证券代码：688257           证券简称：新锐股份          公告编号：2022-028


               苏州新锐合金工具股份有限公司

                   关于聘任公司副总裁的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，
经公司总裁提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2022 年 8 月 29 日召开第
四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意
聘任刘国柱先生为公司副总裁（简历详见附件），并继续担任财务总监，分管财
务、投资、法务等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。

    截至本公告披露日，刘国柱先生直接持有公司股份 636,000 股，通过苏州工
业园区新宏众富投资管理中心（有限合伙）持股 100,000 股，合计持有 736,000
股，占公司总股本的 0.7931%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股
东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

    刘国柱先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知
识，能够胜任副总裁岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法
规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情形。

    公司独立董事对于聘任刘国柱为公司副总裁发表了同意的独立意见。独立董
事认为：刘国柱先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。
不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或
者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。本次提名及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规
及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。独立董事一致同意聘任刘国柱先生为公司副总裁，并继续担任财务总监，分
管财务、投资、法务等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。

    特此公告。

                                   苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 30 日
                           附件：刘国柱先生简历

    刘国柱，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾任江汉石油钻头股份有限公司职员，苏州虹锐管理咨询有限公司财务经
理、财务部部长。2012 年 5 月至 2015 年 5 月，任苏州新锐合金工具股份有限
公司财务部部长；2015 年 5 月至 2017 年 1 月，任苏州新锐合金工具股份有限
公司董事会秘书、财务部部长；2017 年 1 月至 2022 年 8 月，任苏州新锐合金
工具股份有限公司财务总监、董事会秘书。