证券代码：688257          证券简称：新锐股份            公告编号：2022-029


               苏州新锐合金工具股份有限公司

      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年9月14日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


   一、召开会议的基本情况

    （一） 股东大会类型和届次
     2022 年第一次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 9 月 14 日   14 点 30 分
    召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司
二楼大会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 14 日
                       至 2022 年 9 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
      （七） 涉及公开征集股东投票权
       否

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型



 序                                                      投票股东类型
                         议案名称
 号                                                        A 股股东

 非累积投票议案
  1     关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案               √

        关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并
  2                                                            √
        办理工商变更登记的议案


      1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已经公司 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董
事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，并经第四届董事会第十
二次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。
      2、特别决议议案：议案 2
      3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
   三、股东大会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

   四、会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
       A股              688257      新锐股份             2022/9/7


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员

    五、会议登记方法

    （一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件
办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证
复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办
理登记手续。
    （二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、
加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具
的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
    （三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东
姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，
信封上请注明“股东会议”字样，须在登记时间 2022 年 09 月 09 日下午 17:00
前送达登记地点。
    （四）登记时间、地点
    登记时间：2022 年 9 月 9 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）
    登记地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司
二楼大会议室
    （五）注意事项
    股东请在参加现场会议时携带上述证件。

    六、其他事项

   （一） 本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿
等费用。
    （二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （三） 会议联系方式：
    公司地址：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号
    邮政编码：215121
    电子邮箱：dongmi@shareate.com
    联系电话：0512-62851663
    联系传真：0512-62851805
    联系人：袁艾、魏瑞瑶
    （四） 特别提醒：为配合做好疫情防控工作，保障参会股东安全，减少人员
聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量
通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东代理人于会议
开始前配合完成现场签到，根据防疫要求，参加现场会议的股东及股东代理人须
出具本人于股东大会召开前 72 小时内的核酸检测阴性报告，并主动配合身份识
别、扫描“场所码”、体温检测等疫情防控工作，否则将无法参会。会议期间，
请做好疫情防护，全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫
要求的股东及股东代理人，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。


   特此公告。



                                   苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书
苏州新锐合金工具股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 14 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称             同意       反对   弃权
         关于使用部分超募资金投资建设新项目
   1
         的议案
         关于变更公司经营范围、修订《公司章
   2
         程》并办理工商变更登记的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：       年 月 日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。