证券代码：688257             证券简称：新锐股份         公告编号：2022-027


                苏州新锐合金工具股份有限公司

                   关于变更董事会秘书的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、    关于董事会秘书辞职的情况

    苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
董事会秘书刘国柱先生的辞职报告，因公司高级管理人员分工调整，董事会秘书
刘国柱先生申请辞去董事会秘书职务，将继续担任公司财务总监职务。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，刘国柱先生的辞职报告自送达董事会之日起
生效。

    二、    关于聘任董事会秘书的情况

    为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《董事
会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公
司于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任袁艾先生担任公司董事会秘书（简历详见
附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    截至本公告披露日，袁艾先生直接持有公司股份 3,100,000 股，占公司总股
本的 3.34%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁艾先生已经取得上海证券交易所颁发
的科创板董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案
无异议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资
格。

    三、    独立董事意见
    公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，认为：袁
艾先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且具备相关专
业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公
司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》、《公司章
程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员
会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚
未届满的情况等。公司对袁艾先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意聘任袁艾先生为公司董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    四、   董事会秘书联系方式

    电话：0512-62851663
    电子邮箱：dongmi@shareate.com
    联系地址：苏州工业园区唯亭镇唯西路 6 号


    特此公告。


                                     苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 30 日
                             附件：袁艾先生简历

    袁艾，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级会计师。曾任江汉石油钻头股份有限公司牙掌车间副主任、子公司及
新材料事业部财务经理，苏州新锐硬质合金有限公司董事、副总经理、财务总监。
2005 年 8 月至 2012 年 5 月，任苏州新锐工程工具有限公司财务总监；2012 年 5
月至 2017 年 1 月，任苏州新锐合金工具股份有限公司董事、副总裁、财务总监；
2017 年 1 月至今，任苏州新锐合金工具股份有限公司董事、副总裁。现任苏州
新锐合金工具股份有限公司董事、副总裁，苏州虹锐投资管理有限公司董事。