证券代码：688257          证券简称：新锐股份        公告编号：2022-032


              苏州新锐合金工具股份有限公司

           2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

    一、   会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日

    （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合
金工具股份有限公司二楼大会议室

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       18

普通股股东人数                                                      18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          36,647,657

普通股股东所持有表决权数量                                   36,647,657

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               39.4910
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          39.4910


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
      2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。

      二、   议案审议情况

      （一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意              反对                    弃权
      股东类型                                         比例                        比例
                         票数       比例（%） 票数                      票数
                                                     （%）                         （%）
       普通股          36,647,657       100.0000      0       0.0000           0 0.0000


2、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意              反对                     弃权
      股东类型                                         比例                     比例
                         票数       比例（%） 票数                      票数
                                                     （%）                    （%）
       普通股          36,647,657       100.0000      0       0.0000       0       0.0000


      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                     反对              弃权
议案
          议案名称                      比例                  比例              比例
序号                      票数                     票数                 票数
                                        （%）                 （%）           （%）
         关于使用
         部分超募
  1      资金投资        1,587,657 100.0000               0    0.0000          0   0.0000
         建设新项
         目的议案


      （三） 关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的二分之一以上表决通过，并对中小投资者进行了单独计票。
    议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    三、   律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所
    律师：岳炜、阎楠

   2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，合法有效。


   特此公告。


                                    苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 15 日


        报备文件

   （一）苏州新锐合金工具股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。