证券代码：688257             证券简称：新锐股份       公告编号：2023-013


               苏州新锐合金工具股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、会议召开和出席情况

    苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于2023年2月7日下午15点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举
行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2023年2月2日向各位董事
发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董
事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）有关规定，所作决议合法有效。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象因离职
而不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和《苏州新锐合金工
具股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及
2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对2023年限制性股票激励计划
首次授予激励对象的名单、首次授予权益数量及预留股份数量进行调整，但授予权
益总量不变，仍为170.00万股限制性股票。调整后，公司本次限制性股票激励计划
首次授予的激励对象总人数由175名调整为174名，首次授予的限制性股票数量由
142.20万股调整为140.70万股，预留授予的限制性股票数量由27.80万股调整为29.30
万股。

   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事吴何洪先生回避表
决。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的
公告》。

    （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2023年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，同意以2023年2月7日为首次授予日，授予价格为23.00元/股，向174名激励对象
授予140.70万股限制性股票。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事吴何洪先生回避
表决。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》。

    （三）审议通过《关于向2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权
的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州新锐合金工具股份有限公司2023年
股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2023年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司2023年股票增值权激励计划规定的授予条件已经成
就，同意以2023年2月7日为授予日，向5名激励对象授予50万份股票增值权。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事吴何洪先生、袁
艾先生、刘国柱先生回避表决。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于向2023年股票增值权激励计划激励对象授予
股票增值权的公告》。

     特此公告。

                                     苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2023 年 2 月 8 日