证券代码：688257                证券简称：新锐股份     公告编号：2023-019


               苏州新锐合金工具股份有限公司
            第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、会议召开和出席情况

    苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于2023年4月11日下午15点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室
举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2023年4月6日向各位董
事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席
董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）有关规定，所作决议合法有效。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《苏州新锐合金工具股份有限公司2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已
经成就，同意以2023年4月11日为预留授予日，以23.00元/股的授予价格向35名激励
对象授予10.80万股限制性股票。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。独立董事对本议案发表了明
确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的公告》。
特此公告。


             苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

                                  2023年4月12日