证券代码：688253             证券简称：新锐股份       公告编号：2023-024

              苏州新锐合金工具股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开和出席情况

    苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于 2023 年 4 月 23 日下午 4 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司
会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2023 年 4 月
13 日向各位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
有关规定，所作决议合法有效。

    二、议案审议情况

    (一)   审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的要求，内容真实、准确、完整地反映了本公司 2022 年
度的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

    (二)   审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    《公司 2022 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规
定编制，包含公司资产、收入、利润等数据，客观、真实、准确地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (三)   审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    公司管理层在 2022 年度财务决算的基础上，结合宏观经济环境、市场状况、
公司发展等情况，编制了公司 2023 年度财务预算报告，其编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，符合公司 2023 年生
产经营计划和管理预期，具有合理性，报告予以通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (四)   审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议
事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情
况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法
权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (五)   审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    公司《2022 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；通过了解公司现行内部控制制度
及其执行情况，认为评价报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执
行情况。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公
司经营管理的正常运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。根据公
司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部
控制重大缺陷或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的内部控制。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    (六)   审议通过《关于确认 2022 年度关联交易以及预计 2023 年度日常关
联交易的议案》

    本次交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基
础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不
存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公
司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关
联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年
度日常关联交易的公告》。

    (七)   审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》

    公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中勤勉
尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果，因此，同意
续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及
内部控制审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的的公告》。

    (八)   审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》

    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及公
司可持续发展等因素，符合公司经营发展的实际情况，不存在损害公司及股东整
体利益的情形，履行了相应的决策程序。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    (九)     审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    经核查，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》制度文件的规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    (十)     审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，修订后的会计政策更能客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的
情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    (十一) 审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
    公司及子公司 2023 年（自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023
年年度股东大会召开之日止）计划向银行申请总额不超过人民币 22 亿元综合授
信额度（均包括新增和续签），用于办理包括但不限于流动资金贷款、长期借款、
银行承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。
公司此次申请综合授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的
正常经营不构成重大影响。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额
度的公告》。

       (十二) 审议通过《关于 2023 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议
案》

    经审议，公司关于 2023 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的事项是
为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，主要为满足其业务发展需要，
有利于促进公司及控股子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本
次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大不利影响，不存在
与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东利益的情
形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2023 年度公司与控股子公司之间相互提
供担保的公告》。

       (十三) 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

    公司开展票据池业务，有利于减少公司对票据管理的成本，减少资金占用，
提高流动资产的使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况，
同意公司开展票据池业务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

    (十四) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的
使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超
募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》。

    (十五) 审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证等方式支付募投
项目、新项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

    公司及实施募投项目、新项目的子公司使用自有资金、承兑汇票及信用证等
方式支付募投项目、新项目部分款项并以募集资金等额置换事项履行了必要的决
策程序。公司已制定了相应的操作流程，该事项有利于提高公司运营管理效率、
提高募集资金使用效率，未影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项及审议程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票及信用证等方式
支付募投项目、新项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

    (十六) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司
资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及其全资子公
司使用额度不超过 70,000 万元人民币（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。

    (十七) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置
自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》。

    (十八) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章
程》、公司内部管理制度的各项规定，该报告公允地反映了公司 2023 年第一季度
的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第一季度报告》。




    特此公告。




                                    苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 25 日