新锐股份：新锐股份关于确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告2023-04-25
证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-025
苏州新锐合金工具股份有限公司
关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正
常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会
对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）董事会审
计委员会会议审议通过了《关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交
易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。2023 年 4 月 23 日，公司召开第
四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认 2022
年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，审议程序符合相关法律法规的
规定。
公司董事会审计委员会出具了明确同意的书面审核意见，公司 2022 年度发生的
关联交易及 2023 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循
了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公
允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，同意
将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。如有涉及关联董事的，该关联董
事应在审议时回避表决。
公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。独立董事认为，公司
2022 年度关联交易和 2023 年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、
合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，
符合公司及全体股东利益。
（二）2022 年度关联交易的预计和执行情况
1、关于苏州虹锐管理咨询有限公司涉及的相关事项
本公司于 2022 年 8 月 28 日与苏州虹锐投资管理有限公司签署《股权转让协议》，
以现金方式支付 4,541.12 万元收购其持有的苏州虹锐管理咨询有限公司（以下简称
“虹锐咨询”）100.00%股权，2022 年 9 月 9 日公司支付全部股权收购款并将虹锐咨
询纳入合并报表范围，虹锐咨询不再属于公司关联方，下述关联交易不再包含虹锐咨
询。
2、日常关联交易情况
单位：万元
关联交 2022 年预计 2022 年实际 预计金额与实际发生
关联人
易类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因
向关联 锑玛（苏州）精密工具股份
400.00 261.68 不适用
人购买 有限公司及其控制的企业
商品 小计 400.00 261.68 不适用
向关联 锑玛（苏州）精密工具股份
500.00 309.85 不适用
人销售 有限公司及其控制的企业
产品 小计 500.00 309.85 不适用
Andreou Family Trust 202.31 196.07 不适用
租赁关
Andreou Family Trust &
联方房 41.14 39.85 不适用
Andreou Superannuation (JV)
屋
小计 243.45 235.92 不适用
合计 1,143.45 807.44 不适用
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
1、日常关联交易
单位：万元
本年年初至披
关联 占同类 占同类业 本次预计金额与上年
本次预计 露日与关联人 上年实际
交易 关联人 业务比 务比例 实际发生金额差异较
金额 累计已发生的 发生金额
类别 例（%） （％） 大的原因
交易金额
向关 锑玛（苏州）精密工
联人 具股份有限公司及 500.00 94.34% 75.00 261.68 59.38% 不适用
购买 其控制的企业
刀具 小计 500.00 94.34% 75.00 261.68 59.38% 不适用
向关 锑玛（苏州）精密工
关联方采购用于进口
联人 具股份有限公司及 1,000.00 7.69% 81.50 309.85 3.23%
替代
销售 其控制的企业
产品 小计 1,000.00 7.69% 81.50 309.85 3.23% 不适用
Andreou Family Trust 204.93 28.62% 51.18 196.07 29.62% 不适用
租赁
Andreou Family Trust
关联
& Andreou 39.85 5.57% 9.95 39.85 6.02% 不适用
方房
Superannuation (JV)
屋
小计 244.78 34.19% 61.14 235.92 35.63% 不适用
合计 1,744.78 / 217.64 807.44 / 不适用
二、关联人基本情况和关联关系
对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：
（一） 关联人的基本情况
1、锑玛（苏州）精密工具股份有限公司
企业名称 锑玛（苏州）精密工具股份有限公司
法定代表人 凌冰
注册资本 1,695 万元人民币
成立日期 2007 年 10 月 15 日
统一社会信用代码 91320594667649625X
注册地址 苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 136 号
精密数控工具、高硬度铣刀、高硬度钻头、铰刀的加工生产、销售及进
经营范围 出口业务,并提供相关的技术咨询及售后服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2、Andreou Family Trust
企业名称 Andreou Family Trust
住所 265 Victoria Road, Hovea WA 6071
注册地址 265 Victoria Road, Hovea WA 6071
主营业务 信托
3、Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)
企业名称 Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)
住所 265 Victoria Road, Hovea WA 6071
注册地址 265 Victoria Road, Hovea WA 6071
主营业务 信托
注：公司日常关联交易涉及的关联方较多且发生的金额较小，因此未披露各关联方的财务数
据。
（二） 与上市公司的关联关系
关联方名称 关联关系
锑玛（苏州）精密工具股份有限公司 公司联营企业
Andreou Family Trust 与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制
Andreou Family Trust & Andreou
与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制
Superannuation (JV)
（三） 履约能力分析
上述关联方依法经营，过往发生的交易均根据协议正常履行并结算，具备良好的
履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、根据生产经营需要，公司向关联方锑玛（苏州）精密工具股份有限公司及其
控制的企业采购刀具。
2、根据业务经营需要，公司向关联方锑玛（苏州）精密工具股份有限公司及其
控制的企业销售棒料产品。
3、根据生产经营需要，公司控股子公司 Australasian Mining Services Pty Ltd 租赁
关联方 Andreou Family Trust、Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)房
屋作为办公室及仓库以开展经营管理。
（二）定价政策和定价依据
公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依
据。交易各方根据公平、公证、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价
格计算。
（三）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的
交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要
进行的交易，相关交易以市场公允价格作为定价原则，按照公平、公开、公正的原则
开展，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联
方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不
会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
公司基于日常经营业务需要，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系，上
述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联方形成重大
依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司确认 2022 年度关联交易及
预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了明确同意的事前认可意见和独立意见，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》等相关规定。
公司上述日常关联交易事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联
交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利益，不会对关联
方形成较大的依赖。综上所述，保荐机构对公司确认 2022 年度关联交易及预计 2023
年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
