证券代码：688257            证券简称：新锐股份          公告编号：2023-027



              苏州新锐合金工具股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
                                 的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     每股分配比例：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）
本年度 A 股每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股，不送红股。
     本次利润分配/资本公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数进行，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配金额，同时，拟维持转增股本总额不变，相应
调整每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议，审议通过之后方可实施。

    一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

    经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司
股东的净利润为 146,914,290.15 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供股
东分配利润为人民币 513,416,171.42 元，资本公积金余额为 1,407,125,220.85 元。
经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。公司 2022 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 92,800,000 股，以此计算预计共分配现金红利人民币
46,400,000.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利
润的比例为 31.58%。
    2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2022 年 12 月
31 日，公司总股本 92,800,000 股，以此计算预计共转增股本 37,120,000 股，本
次转增后，公司总股本增加至 129,920,000 股（具体以中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司最终登记结果为准）。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
和转增总额不变，相应调整每股分配金额和转增比例，并将另行公告具体调整情
况。
    同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转
增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办
理相关工商登记变更手续。
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第十八次
会议审议通过，尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

       二、公司履行的决策程序

    （一） 董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体董事一致同意
本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    （二） 独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符
合《公司章程》等规定，并且符合公司实际发展，实现了对投资者的合理投资回
报并兼顾了公司的可持续性发展，很好地维护了投资者特别是中小投资者的权益。
独立董事一致同意该利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三） 监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司监事会认
为公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及公司可
持续发展等因素，符合公司经营发展的实际情况，不存在损害公司及股东整体利
益的情形，履行了相应的决策程序。全体监事一致同意本次利润分配及资本公积
金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）利润分配及资本公积金转增股本对上市公司每股收益、现金流状况、
生产经营的影响分析

    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前的
发展阶段、财务状况、未来业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方
面因素，符合公司和股东利益，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司
的正常经营和长期发展。

    （二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提请公司 2022 年年度
股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。


                                    苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日