证券代码：688260      证券简称：昀冢科技         公告编号：2021-001



                 苏州昀冢电子科技股份有限公司
               募集资金投资项目金额调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昀冢科技”）于2021
年4月20日召开了公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审
议并通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对部分募投项目
投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整。上述事项已获得
公司董事会、监事会的审批，独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 2 日发布的《关于同意苏州昀冢
电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]606 号）
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，
发行价格为每股人民币 9.63 元，募集资金总额为人民币 28,890 万元，扣除发行
费用 4,089.03 万元，募集资金净额为 24,800.97 万元。

    截至 2021 年 3 月 30 日，公司本次募集资金净额 24,800.97 万元已全部到位，
并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，
并出具了天衡验字（2021）00035 号《验资报告》，公司依照规定对上述募集资
金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专
户存储监管协议。

    二、募集资金投资项目金额的调整情况

    由于本次公开发行实际募集资金净额 24,800.97 万元，少于拟投入的募集资
金金额 98,527.89 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的
使用效率，结合公司实际情况，公司于 2021 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十
次会议，第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目金
额调整的议案》，公司独立董事亦发表了明确的同意意见。

      公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募
集资金金额分配调整如下：

                                                                     单位：万元

                                                   调整前拟投入    调整后拟投入
 序号              项目名称          项目投资
                                                   募集资金金额    募集资金金额
  1      生产基地扩建项目              73,642.39       73,642.39        9,000.00
  2      研发中心建设项目               4,885.51        4,885.51        2,000.00
  3      补充流动资金项目              20,000.00       20,000.00       13,800.97
              合   计                  98,527.89       98,527.89       24,800.97


      三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

      公司对募投项目投资金额分配调整后，实际募集资金净额不能满足以上募集
资金投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。本次对募投项目投
资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金
金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次
调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常
使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金管理的有关规定。

      四、履行审议程序及专项意见

      2021 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第十次会议，第一届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，公司独立
董事亦发表了明确的同意意见。

      （一）董事会意见

      由于公司本次实际募集资金净额为 24,800.97 万元，少于拟投入的募集资金
金额 98,527.89 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，
董事会同意对募投项目具体投资金额进行相应调整。
    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次对募投项目金额的调整，其客观原因在于实际募集资
金净额小于拟投入的募集资金金额，为保障募投项目顺利实施而做出调整。符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及
《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。本次调整有
利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。监事会同意对募投项目具体投资金额进行相应调整。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次实际募集资金净额为 24,800.97 万元，少于拟投入
的募集资金金额 98,527.89 万元，根据实际募集资金净额，公司董事会决定调整
首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，该调整事项履行了必
要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——
规范运作》以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规
定，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。因此同意对募投项
目具体投资金额进行相应调整。

    （四）保荐机构核查意见

    公司本次募投项目金额调整事项已经第一届董事会第十次会议、第一届监事
会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关
法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，上
述事项符合相关法律、法规规定。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改
变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害
公司和股东利益的情形。
   综上，保荐机构对昀冢科技本次募投项目金额调整事项无异议。




                                    苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日