华泰联合证券有限责任公司
               关于苏州昀冢电子科技股份有限公司
                    募投项目金额调整的核查意见


      一、募集资金的基本情况

      经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州昀冢电子科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]606 号）核准，苏州昀冢电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“昀冢科技”）首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格 9.63 元，募集资金总额为 28,890.00
万元，扣除发行费用后募集资金净额为 24,800.97 万元。

      二、募投项目金额的调整情况

      由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海
证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）募集资金净额 24,800.97 万
元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模 98,527.89 万元。公司于 2021 年
4 月 20 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，对 2020 年
第二次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对
于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司对各募投项目使用募集资金投资金
额分配调整如下：
                                                                          单位：万元
                                              调整前拟投入募集    调整后拟投入募集
 序号        项目名称          项目投资
                                                  资金金额            资金金额
  1       生产基地扩建项目      73,642.39             73,642.39            9,000.00
  2       研发中心建设项目       4,885.51              4,885.51            2,000.00
  3       补充流动资金项目      20,000.00             20,000.00           13,800.97
           合 计                98,527.89             98,527.89           24,800.97


      三、保荐机构的核查意见

      公司本次募投项目金额调整事项已经第一届董事会第十次会议、第一届监事

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会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关
法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，上
述事项符合相关法律、法规规定。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改
变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害
公司和股东利益的情形。

    综上，本保荐机构对昀冢科技本次募投项目金额调整事项无异议。

    （以下无正文）




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