证券代码：688260           证券简称：昀冢科技       公告编号：2021-006

               苏州昀冢电子科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号 1 层公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

普通股股东人数
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         78,463,213
普通股股东所持有表决权数量                                  78,463,213
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               65.3860
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               65.3860
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长、董经理王宾先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程
序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜男女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）           （%）
 普通股                  78,459,113 99.9947      4,100 0.0053        0      0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的 2/3 以上通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：赵丽君、陈炜

2、 律师见证结论意见：

   综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


   特此公告。


                                   苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 5 月 7 日