证券代码：688260           证券简称：昀冢科技         公告编号：2021-010



                苏州昀冢电子科技股份有限公司
               第一届监事会第九次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




      一、监事会会议召开情况
    苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）第一
届监事会第九次会议于 2021 年 5 月 14 日送达全体监事，于 2021 年 5 月 20 日
以现场与通讯表决方式召开，由公司监事会主席甘子英主持，会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。


      二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
   公司本次使用募集资金 5,722.48 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金
及以募集资金 334.11 万元置换已支付发行费用的自筹资金，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金存
放和使用管理制度》的有关规定，本次募集资金置换行为未与募投项目的实施
计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形。因此，同意公司募集资金置换方案。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》
    监事会认为，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一
步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。
上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规
定的情形。
    综上，公司监事会同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                          苏州昀冢电子科技股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                       2021 年 5 月 21 日