昀冢科技：关于为全资子公司提供担保的公告2021-08-11
证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2021-016
苏州昀冢电子科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的全资子公司池州昀冢电子科技有限公司（以下简称“池州昀冢”或“债务
人”）。
担保金额：公司拟为池州昀冢提供不超过人民币 60,000 万元的担保。
截至本公告日，不包含本次担保，公司已为池州昀冢提供的担保余额为 0 万元，
本次担保未提供反担保。
本事项尚需提交股东大会审议
一、 担保情况概述
1、担保基本情况
池州昀冢为投资建设片式多层陶瓷电容器项目（详见公司于 2021 年 8 月 11 日
刊登于指定信息披露媒体的《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的公告》，公告编
号：2021-013）拟委托苏美达国际技术贸易有限公司（以下称“苏美达”）代理进
口设备。公司拟就池州昀冢委托苏美达代理进口设备事宜签署的包括但不限于《代
理进口合同》在内的法律文件履行过程中所产生的应由债务人池州昀冢承担的全部
债务，向苏美达提供不可撤销的连带保证责任，并授权公司董事长在 60,000 万元
人民币的额度内与池州昀冢及苏美达办理具体担保事宜。
2、审议程序
公司于 2021 年 8 月 9 日召开的第一届董事会第十三次会议以 8 票赞成、0 票
弃权、1 票反对的表决结果审议通过了《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限
公司提供担保的议案》，本议案自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12
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个月内有效。公司董事陆殷华对该议案投反对票，反对理由主要为：公司作为拟投
资项目所属行业新进入者，在新产品的研发、客户拓展等方面将面临激烈的市场竞
争，存在较大的市场风险；拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出
以及项目产生的亏损对公司的财务影响较大；拟投资项目存在相应技术储备不完善、
研发体系不可靠、相应的人才储备不足的风险。
董事会授权董事长及其他管理层相关人员负责本次投资项目的后续相关实施事
宜，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、基本信息
企业名称 池州昀冢电子科技有限公司
统一社会
91341700MA2WG7JK0Q
信用代码
成立日期 2020 年 12 月 2 日
注册资本 15500 万元
法定代表人 王宾
注册地址 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区乐山路以西汉江路以北地块
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
电子产品及配件、塑料制品、电子元器件、其他电子元件、通讯设
备（不含卫星电视广播地面接收设备）、机电设备、五金机电、金
属材料、模具的研发、生产、制造、销售；工艺品、生活日用品销
经营范围
售；电子产品技术咨询服务；从事自营货物及技术的进出口业务
（国家限制和禁止出口的货物及技术除外）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 苏州昀冢电子科技股份有限公司 100%持股
此外，被担保人池州昀冢不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大
或有关事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。
2、财务信息
池州昀冢
项目 2020/12/31 2021/03/31
2020 年度 2021 一季度
资产总额（元） 5,000,171.66 4,905,262.22
负债总额（元） 8.58 -883.84
资产净额（元） 5,000,163.08 4,904,541.46
营业收入（元） 0 0
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池州昀冢
项目 2020/12/31 2021/03/31
2020 年度 2021 一季度
净利润（元） 163.08 -93,853.94
扣除非经常性损益后的净利
163.08 -93,853.94
润（元）
注：2020 年年度数据已经天衡会计师事务所审计，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月
31 日数据未经审计。
三、 担保协议的主要内容
苏州昀冢电子科技股份有限公司作为保证人，对债务人池州昀冢委托苏美达代
理进口设备事宜签署的包括但不限于《代理进口合同》在内的法律文件履行过程中
所产生的应由债务人池州昀冢承担的全部债务合计 60,000 万元人民币，向苏美达
提供不可撤销的连带保证责任担保，保证期间为债务人全部债务履行期间届满后两
年。
公司目前尚未签订担保协议，具体担保事项以公司及债务人与苏美达根据实际
情况签订的最终协议为准。
四、 担保的原因和必要性
本次担保是为了满足全资子公司池州昀冢发展需要，有利于支持其良性发展，
进而增强公司的整体竞争力，公司对池州昀冢有充分的控制权，担保风险可控，为
池州昀冢担保符合公司整体利益。
五、 董事会、独立董事及监事会意见
公司董事会对本议案的表决结果为 8 票赞成、0 票弃权、1 票反对，公司董事
陆殷华对本议案投反对票，反对理由见上文“一、担保情况概述”之“2.审议程
序”。除陆殷华先生外的其他董事意见为：我们认为本次公司为全资子公司提供担
保事项是在综合考虑子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体
发展战略。因此，同意公司为子公司提供担保事项，并将该议案提交股东大会审议。
独立董事认为：公司为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保，是根
据全资子公司业务经营需要及资金状况所进行的，有利于全资子公司筹措经营所需
资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司已
就对外担保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保
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风险。本次被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力
有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其
他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》
《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，因此一致同意本次
担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
监事会认为：公司为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保，是根据
全资子公司业务经营需要及资金状况所进行的，有利于全资子公司筹措经营所需资
金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司已就
对外担保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风
险。本次被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有
充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他
股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》
《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，因此公司监事会同
意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
六、 累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保均为对控股子公司的担保，
公司对控股子公司提供的担保总额为 318,643,312.40 元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 133.97%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 56.28%（担保总
额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，其中担保实际
发生余额为 27,459,792.40 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.55%，
占公司最近一期经审计总资产的比例为 4.48%）。
截至本公告披露日，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司
董事会
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2021 年 8 月 11 日
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