证券代码：688260          证券简称：昀冢科技           公告编号：2021-017



                  苏州昀冢电子科技股份有限公司
                 第一届监事会第十次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、监事会会议召开情况
    苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）第一
届监事会第十次会议通知于 2021 年 8 月 4 日送达全体监事，会议于 2021 年 8 月
9 日以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席甘子英主持，会议应参加表决
监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。


       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：

    (一)   审议通过《关于投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的议
案》

    公司全资子公司池州昀冢电子科技有限公司投资建设汽车电子精密零部件
及电子陶瓷基板项目符合国家产业政策，具有较好的投资前景，项目建成后有利
于增强公司整体盈利能力，有助于公司战略目标的实施。本次项目投资事项履行
的审批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股
东利益的情形。
    本项目的建设有利于公司把握汽车电子精密零部件领域和陶瓷基板领域的
发展机会，取得市场先发优势。同时有利于公司扩充产品结构，增加新的利润增
长点，增强公司的市场竞争力和应对风险的能力。
    公司监事会同意公司全资子公司池州昀冢电子科技有限公司投资建设汽车
电子精密零部件及电子陶瓷基板项目事项，并同意将该议案提交公司股东大会审
议批准。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       (二)   审议通过《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的议案》

    公司全资子公司池州昀冢电子科技有限公司投资建设片式多层陶瓷电容器
项目符合国家产业政策，具有较好的投资前景，项目建成后有利于增强公司整体
盈利能力，有助于公司战略目标的实施。本次项目投资事项履行的审批程序符合
相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    本项目的建设有利于公司把握片式多层陶瓷电容器的发展机会，扩充公司产
品结构，取得市场先发优势。同时也有利于增强公司的市场竞争力和应对风险的
能力。
    公司监事会同意公司全资子公司池州昀冢电子科技有限公司投资建设片式
多层陶瓷电容器项目事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       (三)   审议通过《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》

    全资孙公司池州昀钐半导体材料有限公司投资建设半导体中高端引线框架
生产项目符合国家产业政策，具有较好的投资前景，项目建成后有利于增强公司
整体盈利能力，有助于公司战略目标的实施。本次项目投资事项履行的审批程序
符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情
形。
    本次投资有助于完善公司的产业布局，有利于公司开拓新市场，增强公司在
多领域发展的综合竞争力，同时会给公司带来新的利润增长点，降低公司对单一
或少数行业的依赖，加强抗风险能力，符合公司长远发展规划和发展战略。
    公司监事会同意公司全资孙公司池州昀钐半导体材料有限公司投资建设半
导体中高端引线框架生产项目事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       (四)   审议通过《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》
    公司为下属企业池州昀冢电子科技有限公司和池州昀钐半导体材料有限公
司提供担保，是根据下属企业池州昀冢拟投资建设汽车电子精密零部件及电子陶
瓷基板项目和片式多层陶瓷电容器项目、池州昀钐拟投资建设半导体中高端引线
框架生产项目的需要及资金状况所进行的，有利于下属企业筹措经营所需资金，
促进其项目建设发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。
    公司已就对外担保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并
控制对外担保风险。本次被担保方为公司全资子公司和全资孙公司，公司对其经
营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本
次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事
会审议本议案的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律法规及《公司章程》《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管
理制度》的规定，因此公司监事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司
股东大会审议批准。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (五)   审议通过《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保
的议案》

    公司为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保，是根据全资子公司
业务经营需要及资金状况所进行的，有利于全资子公司筹措经营所需资金，促进
其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司已就对外担
保制定了完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。
本次被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充
分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他
股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》
《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，因此公司监事会
同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。


             苏州昀冢电子科技股份有限公司
                                 监 事 会
                         2021 年 8 月 11 日