证券代码：688260           证券简称：昀冢科技       公告编号：2021-022

               苏州昀冢电子科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层
公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       21

普通股股东人数                                                      21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         85,834,926
普通股股东所持有表决权数量                                  85,834,926
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               71.5291
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               71.5291
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长、董经理王宾先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程
序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜男女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                    反对              弃权
       股东类型                          比例                    比例     票 比例
                           票数                     票数
                                         （%）                   （%）    数 （%）
 普通股                  81,581,656 95.0448 4,253,270 4.9552               0        0


2、 议案名称：《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                    反对                    弃权
 股东类型                       比例                    比例                    比例
                  票数                      票数                   票数
                                （%）                   （%）                   （%）
 普通股        79,455,316 92.5675 4,253,270 4.9551 2,126,340 2.4774



3、 议案名称：《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对                弃权
       股东类型
                           票数          比例       票数     比例         票 比例
                                        （%）                   （%）    数    （%）
普通股               81,581,656 95.0448 4,253,270 4.9552                  0        0



4、 议案名称：《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                    反对              弃权
     股东类型                           比例                    比例     票 比例
                          票数                     票数
                                        （%）                   （%）    数 （%）
普通股               81,581,656 95.0448 4,253,270 4.9552                  0        0



5、 议案名称：《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对                    弃权
 股东类型                      比例                    比例                    比例
                 票数                      票数                   票数
                               （%）                   （%）                   （%）
普通股       79,455,316 92.5675 4,253,270 4.9551 2,126,340 2.4774


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意            反对             弃权
 议案
           议案名称            比例            比例             比例
 序号                 票数            票数            票数
                             （%）           （%）            （%）
1        《关于投资汽 19,06 81.760 4,253 18.239           0          0
         车电子精密零 6,126         8 ,270          2
         部件及电子陶
         瓷基板项目的
         议案》
2        《关于投资片 16,93 72.642 4,253 18.239 2,126           9.1185
         式多层陶瓷电 9,786         4 ,270          1 ,340
         容器项目的议
         案》
3        《关于投资半 19,06 81.760 4,253 18.239           0          0
         导体中高端引 6,126         8 ,270          2
         线框架生产项
         目的议案》
 4       《关于为下属     19,06   81.760 4,253   18.239        0          0
         企业申请授信     6,126        8 ,270         2
         额度提供担保
         的议案》
 5       《关于为全资     16,93   72.642 4,253   18.239 2,126        9.1185
         子公司池州昀     9,786        4 ,270         1 ,340
         冢电子科技有
         限公司提供担
         保的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4 和议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 2/3 以上通过。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

     律师：赵丽君、陈炜

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


     特此公告。


                                     苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 31 日