证券代码：688260        证券简称：昀冢科技          公告编号：2022-002



                   苏州昀冢电子科技股份有限公司
                第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）第一
届监事会第十三次会议通知于 2022 年 1 月 15 日送达全体监事，会议于 2022 年
1 月 21 日以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席甘子英主持，会议应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《苏州昀冢电子
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    公司监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——
股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实
施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

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的议案》

    公司监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票
激励计划的顺利实施。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》

    对公司 2022 年限制性股票激励计划激励首次授予对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具
备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存
在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股
权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，
符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开 2022 年第一次临时股东大会前，通过公司网站或其他途径，
在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东
大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的
说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            苏州昀冢电子科技股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                         2022 年 1 月 22 日

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