证券代码：688260        证券简称：昀冢科技           公告编号：2022-007



                   苏州昀冢电子科技股份有限公司
                第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）第一
届监事会第十四次会议于 2022 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关材料于 2022 年 1 月 18 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由公司监事会主席甘子英召集和主持，本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州昀冢电子科
技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

    为保证募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件
及公司制定的《募集资金管理制度》等规定，公司拟变更募集资金投资项目实施
地点，由苏州市昆山市周市镇新镇路东侧、横新径路北侧一宗国有建设用地变更
为苏州市昆山市周市镇宋家港路 269 号。具体内容详见公司 1 月 25 日于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于变
更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2022-006）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

                 苏州昀冢电子科技股份有限公司
                                     监 事 会
                             2022 年 1 月 25 日




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