证券代码：688260         证券简称：昀冢科技        公告编号：2022-012

                  苏州昀冢电子科技股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层
公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       18

普通股股东人数                                                      18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         72,233,510
普通股股东所持有表决权数量                                  72,233,510
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               60.1945
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               60.1945
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程
序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，独立董事
刘海燕、独立董事董炳和、独立董事王世文、董事陆殷华、董事翁莹均通过视频
方式参会，其他董事均现场参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，监事钟佳
珍通过视频方式参会，其他监事均现场参会；
3、 董事会秘书王胜男女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、       议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意                  反对               弃权
       股东类型                            比例                  比例      票 比例
                            票数                    票数
                                           （%）                 （%）     数 （%）
普通股                    67,748,881 93.7914 4,484,629 6.2086                0       0


2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
     案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意              反对                   弃权
          股东类型                         比例             比例                 比例
                             票数                  票数                  票数
                                           （%）            （%）                （%）
普通股                     67748881 93.7914 4484629 6.2086                   0       0


3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对              弃权
        股东类型                       比例           比例              比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）          （%）             （%）
普通股                  67748881 93.7914 4484629 6.2086               0     0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对                   弃权
 议案
            议案名称             比例            比例                   比例
 序号                   票数            票数                  票数
                               （%）           （%）                  （%）
1        关 于 公 司 11612 72.140 44846 27.859                    0          0
         《 2022 年 限    461         1   29          9
         制性股票 激
         励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
2        关 于 公 司 11612 72.140 44846 27.859                    0         0
         《 2022 年 限    461         1   29          9
         制性股票 激
         励计划实施
         考核管理办
         法》 的议案
3        关于提请公司 11612 72.140 44846 27.859                   0         0
         股东大会授权     461         1   29          9
         董事会办理股
         权激励相关事
         宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。




三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：赵丽君、陈炜；受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司聘请的见证律
   师陈炜和赵丽君均通过视频方式参会。

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。




   特此公告。


                                    苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 23 日