证券代码：688260         证券简称：昀冢科技         公告编号：2022-028

              苏州昀冢电子科技股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知



   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年6月27日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会


（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 6 月 27 日   14 点 30 分
   召开地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 27 日
                      至 2022 年 6 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
1          《关于 2021 年年度报告全文及摘要（更正版）        √
           的议案》
2          《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》            √
3          《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》            √
4          《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》          √
5          《关于 2021 年度利润分配方案的议案》              √
6          《关于 2021 年财务决算报告（更正版）的议          √
           案》
7          《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议          √
           案》
8          《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》              √
9          《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审          √
           计机构的议案》
10      《关于确认公司 2021 年度日常关联交易情况               √
        与预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
11      《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司                 √
        2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》
12      《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司                 √
        2022 年度担保额度的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会的议案已由公司第一届董事会第二十次会议和第一届董
事会会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议和第一届监事会第十八次审
议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 25 日于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：12


3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、12


4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
     应回避表决的关联股东名称：郑向超


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         A股             688260      昀冢科技            2022/6/20


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

   （一） 会议登记方式
   1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，

   凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执

   照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股

   东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照

   复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

   2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件

   办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、

   授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

   3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在
   来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需

   附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席

   会议时需携带原件，公司不接受电话、邮件方式办理登记。

   4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司董事

   会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

   授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托

   书同时交到公司董事会办公室。

   （二）现场登记时间：2022年6月21日，下午13:30-16:30；

   （三）现场登记地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层公司会议

   室。


六、      其他事项

   1. 会议联系方式：

    联系地址：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号，昀冢科技公司

    联系部门：董事会办公室

    会务联系人：王胜男

    联系电话：0512-36831116

    传真：0512-36831116

    2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股

东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

    3.特别提醒：

1) 因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股

   东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。

2) 公司 2021 年年度股东大会现场会议地点位于江苏省昆山市，现场参会股东及股

   东代理人务必提前关注并遵守江苏省昆山市有关疫情防控期间健康状况申报、

   隔离、观察等规定和要求。根据会议召开时的疫情防控工作要求来参加本次现

   场会议。

3) 股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作

   人员实施以下预防措施，包括但不限于：
   ① 体温测量正常；

   ② 佩戴符合疫情防控规定的口罩；

   ③ 出示行程码和健康码“双绿码”；

   ④ 具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明。

   鉴于当前疫情防控形势及政策可能随时发生变化，请现场参会股东务必在出行

前确认最新的防疫要求。股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材

料，配合身份核对、体温检测、查验核酸检测阴性证明等工作，以确保会议指定开

始时间前完成入场手续办理，本次股东大会指定会议开始时间后即停止办理现场入

场手续。


   特此公告。



                                       苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 1 日
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
苏州昀冢电子科技股份有限公司：
     兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 27 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号              非累积投票议案名称              同意      反对     弃权
1      《关于 2021 年年度报告全文及摘要（更正
       版）的议案》
2      《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

3      《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
4      《关于 2021 年度独立董事述职报告的议
       案》
5      《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
6      《关于 2021 年财务决算报告（更正版）的
       议案》
7      《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的
       议案》
8      《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

9      《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控
       制审计机构的议案》
10     《关于确认公司 2021 年度日常关联交易
       情况与预计 2022 年度日常关联交易额度
       的议案》
11       《关于预计公司、控股子公司和控股孙公
         司 2022 年度向金融机构申请融资额度的
         议案》
12       《关于预计公司、控股子公司和控股孙公
         司 2022 年度担保额度的议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。