证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2022-34
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,917,420
普通股股东所持有表决权数量 65,917,420
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
54.9311
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.9311
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程
序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜男女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年年度报告全文及摘要（更正版）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,917,420 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,917,420 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,917,420 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,917,420 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,917,420 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于 2021 年财务决算报告（更正版）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,917,420 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,917,420 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,917,420 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,917,420 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度日常关联交易情况与预计 2022 年
度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,917,420 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司 2022 年度向金融
机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,917,420 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司 2022 年度担保额
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,917,420 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《关于 2021 年 9,781 100 0 0 0 0
度利润分配方 ,000
案的议案》
7 《关于 2022 年 9,781 100 0 0 0 0
度 董 事 薪 酬 ,000
（津贴）方案
的议案》
9 《关于续聘公 9,781 100 0 0 0 0
司 2022 年度财 ,000
务及内部控制
审计机构的议
案》
10 《关于确认公 9,781 100 0 0 0 0
司 2021 年度日 ,000
常关联交易情
况与预计 2022
年度日常关联
交易额度的议
案》
12 《关于预计公 978,1 100 0 0 0 0
司、控股子公 00
司和控股孙公
司 2022 年度担
保额度的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 10 涉及关联交易，郑向超为公司持股 5%以上的股东，同时持有交
易对手方上海吉塚电子有限公司 70%的股份并在上海吉塚电子有限公司担任总
经理，因此郑向超为关联股东，对议案 10 回避表决，回避表决股份数量为
6,379,110 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：赵丽君、陈炜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日