证券代码：688260         证券简称：昀冢科技        公告编号：2022-36

                  苏州昀冢电子科技股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层
公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

普通股股东人数                                                         11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         57,606,060
普通股股东所持有表决权数量                                  57,606,060
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               48.0050
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               48.0050
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程
序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜男女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对            弃权
       股东类型                          比例           比例            比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）         （%）
 普通股                  57,412,260 99.6635 193,800 0.3365         0      0



2、 议案名称：关于公司《2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对            弃权
       股东类型                          比例           比例            比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）         （%）
 普通股                  57,412,260 99.6635 193,800 0.3365         0      0



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年第二期限制性股
票激励计划相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意              反对            弃权
        股东类型                        比例           比例            比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）          （%）         （%）
 普通股               57,412,260 99.6635 193,800 0.3365            0     0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况



                              同意            反对               弃权
 议案
            议案名称              比例            比例               比例
 序号                    票数            票数              票数
                                （%）           （%）              （%）
 1        关 于 公 司 3,402 94.610 193,8 5.3894                0          0
          《2022 年第二 ,180           6   00
          期限制性股票
          激励计划（草
          案）》及其摘要
          的议案
 2        关 于 公 司 3,402 94.610 193,8 5.3894                0         0
          《2022 年第二 ,180           6   00
          期限制性股票
          激励计划实施
          考核管理办
          法》的议案
 3        关于提请公司 3,402 94.610 193,8 5.3894               0         0
          股东大会授权 ,180            6   00
          董事会办理
          2022 年第二期
          限制性股票激
          励计划相关事
          宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明
     议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：陈炜、赵丽君；

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


   特此公告。


                                   苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 12 日