证券代码：688260         证券简称：昀冢科技          公告编号：2022-39

                   苏州昀冢电子科技股份有限公司
                第一届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）第一
届监事会第二十次会议于 2022 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关材料于 2022 年 7 月 6 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由公司监事会主席甘子英召集和主持，本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法
律、法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    1、对公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
的授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本次激励计划激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年
第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


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    2、对本激励计划的授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公
司《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关
规定。
    因此，监事会同意以 2022 年 7 月 12 日为授予日，向符合条件的 148 名激励
对象授予 172.00 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                            苏州昀冢电子科技股份有限公司

                                                                 监 事 会

                                                         2022 年 7 月 13 日




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