证券代码：688260             证券简称：昀冢数科          公告编号：2022-048


                     苏州昀冢电子科技股份有限公司
                关于董事会、监事会换届选举的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将
具体情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司于 2022 年 11 月 21 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的
议案》《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，经董事会提名、薪
酬与考核委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名王
宾先生、刘文柏先生、诸渊臻先生、方浩先生、莫凑全先生和翁莹女士为公司第二届董
事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名董炳和先生、刘海燕女士、朱瑛女
士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中刘海燕女士为会计专
业人士。独立董事候选人董炳和先生、刘海燕女士均已取得独立董事资格证书，朱瑛
女士已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并
取得独立董事资格证书。
    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公
司股东大会审议。公司将召开 2022 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非
独立董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将于 2022
年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
    二、监事会换届选举情况
    公司于 2022 年 11 月 21 日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于
选举公司第二节监事会非职工代表监事的议案》，同意提名甘子英先生、钟佳珍女士为
公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第三
次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司
职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事
会自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    三、其他说明
    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、
监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监
事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚
或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情
形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，
符合《上市公司独立董事规则》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第三次临时股东大会审议
通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》
等相关规定履行职责。



     特此公告。




                                         苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 22 日
                   第二届董事会非独立董事候选人简历

    王宾先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 9 月
至 1997 年 9 月，担任黄山华康制药有限公司设备科技术人员；1997 年 10 月至 2001 年
8 月，担任上海永新彩色显像管有限公司产线技术人员；2001 年 9 月至 2003 年 7 月，
获得上海外国语大学日语专业专科毕业证书；2003 年 11 月至 2004 年 8 月，担任日本
IHI 株式会社上海代表处翻译；2004 年 11 月至 2012 年 9 月，担任日本大冢化学株式会
社上海事务所副所长；2012 年 9 月至 2013 年 7 月，担任上海吉塚电子有限公司行政总
监；2013 年 7 月至 2019 年 12 月，担任上海吉塚电子有限公司监事；2013 年 12 月至
2018 年 12 月，担任公司执行董事、总经理、技术开发本部本部长和市场销售本部本部
长；2016 年 3 月至 6 月、2017 年 4 月至 2019 年 9 月，担任深圳市昀城材料有限公司总
经理；2016 年 3 月至 2021 年 7 月，香港昀塚电子科技有限公司董事；2017 年 6 月至
今，担任苏州昀钐精密冲压有限公司监事；2020 年 12 月至今，担任池州昀冢电子科技
有限公司总经理兼董事；2021 年 1 月至今，担任池州昀海表面处理科技有限公司监事；
2018 年 12 月至今，担任公司董事长、总经理、技术开发本部本部长和市场销售本部本
部长。王宾系公司董事翁莹女士的配偶。
    截止本公告披露日，王宾先生直接持有公司股份 13,183,740 股，占公司总股本的
10.99%。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
规定的任职资格。


    刘文柏先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年 10
月至 2014 年 2 月，担任铨宏电子（深圳）有限公司工程部经理；2014 年 3 月至今，担
任公司生产技术本部本部长；2018 年 12 月至今，担任公司董事。
    截止本公告披露日，刘文柏先生不直接持有公司股票。其不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的
情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司
法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。


    诸渊臻先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 8
月至 2018 年 9 月，担任无锡阿尔卑斯电子有限公司生产技术部部长、制造部部长；
2018 年 9 月至今，担任公司新型事业推进本部本部长、自动化事业部事业部长；2018
年 12 月至今，担任公司董事。
    截止本公告披露日，诸渊臻先生不直接持有公司股票。其不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的
情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司
法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。


    方浩先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于芜湖
机械学校电机电器专业；1997 年 8 月至 2009 年 10 月，自由职业；2009 年 10 月至 2016
年 8 月，担任浙江吉恩贸易有限公司区域总监；2016 年 8 月至今，历任深圳市昀城材
料有限公司销售总监及总经理。
    截止本公告披露日，方浩先生直接持有公司股份 2,126,340 股，占公司总股本
1.77%。其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不
属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规
定的任职资格。


    莫凑全先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 1
月至 2013 年 7 月，担任昆山宏致电子科技有限公司工程师；2013 年 8 月至 2016 年 4
月，担任昆山康龙电子科技有限公司资深工程师；2016 年 4 月至今，担任本公司技术
开发本部开发二部副部长；2019 年 12 月至今，任公司职工监事。
    截止本公告披露日，莫凑全不直接持有公司股票。其不存在《公司法》规定的不
得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上
市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。


    翁莹女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月
至 2016 年 2 月，担任上海长冈香料有限公司翻译一职；2016 年 3 月至 2020 年 5 月，
担任上海吉塚电子有限公司业务部翻译；2021 年 5 月至今，担任公司总经理室主任，
2019 年 12 月至今担任公司董事。翁莹女士系公司实际控制人、董事长王宾先生的配偶。
    截止本公告披露日，翁莹女士未持有公司股份。其不存在《公司法》规定的不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上
市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
                     第七届董事会独立董事候选人简历

       董炳和先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989 年 7
月至 1999 年 7 月，先后任烟台大学法律系助教、讲师、副教授；1999 年 7 月至今，先
后任苏州大学王健法学院副教授、教授；2005 年 9 月至 2007 年 9 月，担任中国社会科
学院法学研究所博士后研究人员；2011 年 11 月至 2013 年 7 月，担任江苏新天伦律师
事务所兼职律师；2013 年 7 月至 2018 年 7 月，担任苏州市虎丘区人民法院人民陪审员；
2019 年 3 月至今，担任国浩律师（苏州）事务所兼职律师；2021 年 9 月至今，担任苏
州城市建设投资发展（集团）有限责任公司外部董事；2019 年 12 月至今任公司独立董
事。
    截止本公告披露日，董炳和先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职
资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失
信联合惩戒对象。


       朱瑛女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008 年 6 月，
毕业于东南大学电气工程及其自动化专业，工学学士学位；2014 年 6 月，毕业于东南
大学电气工程专业，工学博士学位。2014 年 6 月至 2019 年 6 月于河海大学任职讲师；
2019 年 7 月至今于河海大学任职副教授。
    截止本公告披露日，朱瑛女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职
资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失
信联合惩戒对象。


       刘海燕女士：1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987
年 7 月至今，任苏州大学商学院教师；2013 年 9 月至 2022 年 8 月，兼任苏州大学应用
技术学院商学院财会系系主任；2010 年 9 月至 2013 年 9 月，担任苏州快可光伏电子股
份有限公司独立董事；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，担任 AEM 科技(苏州)股份有限公司
独立董事；2014 年 12 月至 2018 年 8 月，担任江苏忠明祥和精工股份有限公司独立董
事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月,担任苏州金宏气体股份有限公司独立董事；2016 年
10 月至今，担任苏州华之杰电讯股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今，担任苏州
快可光伏电子股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今，担任苏州星诺奇科技股份有
限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事；
2019 年 12 月至今任公司独立董事。
    截止本公告披露日，刘海燕女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合法定的任职
资格条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失
信联合惩戒对象。
                   第七届监事会非职工代表监事候选人简历

    甘子英先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 11
月至 2012 年 8 月，担任浙江吉恩贸易有限公司销售工程师；2012 年 9 月至 2013 年 7
月，担任上海吉塚电子有限公司监事；2012 年 9 月至 2018 年 12 月，担任上海吉塚电
子有限公司销售总监；2016 年 6 月至 2017 年 4 月，担任深圳市昀城材料有限公司执行
董事兼总经理；2017 年 6 月至今，担任苏州昀钐精密冲压有限公司总经理；2017 年 6
月至今，担任苏州昀灏精密模具有限公司监事；2019 年 5 月至 2019 年 12 月，担任公
司监事；2020 年 12 月，担任池州昀冢电子科技有限公司监事。2021 年 6 月至今，担任
池州昀钐半导体材料有限公司总经理；2019 年 12 月至今，担任公司监事会主席。
    截止本公告披露日，甘子英先生直接持有公司股份 2,126,340 股股份，占公司总股
本的 1.77%。其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
规定的任职资格。


    钟佳珍女士：1965 年出生，中国台湾籍。1994 年 8 月至 2004 年 1 月，担任富优技
研股份有限公司品保部课长；2004 年 2 月至 2006 年 5 月，担任光耀光电（苏州）有限
公司品保经理；2006 年 5 月至 2009 年 4 月，担任全量工业股份有限公司总经理特助；
2009 年 5 月至 2016 年 5 月，担任苏州格鑫精密模具有限公司品保部经理；2016 年 7 月
至今，担任本公司总经理助理；2018 年 12 月至今，任公司监事。
    截止本公告披露日，钟佳珍女士未持有公司股份。其不存在《公司法》规定的不
得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上
市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。