昀冢科技：2022年第三次临时股东大会会议资料2022-11-22
证券代码：688260 证券简称：昀冢科技
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料
2022 年 12 月
苏州昀冢电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
会议资料目录
2022 年第三次临时股东大会会议须知 ..................................... 3
2022 年第三次临时股东大会会议议程 ..................................... 5
一、 会议时间、地点及投票方式...................................... 5
二、 会议议程 ...................................................... 5
2022 年第三次临时股东大会会议议案 ..................................... 7
议案一：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案................... 7
议案二：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 ..................... 9
议案三：关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 .............. 10
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苏州昀冢电子科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》等相关规定，苏州昀冢电子科
技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年第三次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大
会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，经验
证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，
由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东
代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及
股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
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八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束
后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理
人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 11 月
22 日在上海证券交易所网站披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于召开 2022 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。
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2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2022 年 12 月 19 日 14 点 30 分
（二）会议地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长王宾
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2. 网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 19 日
至 2022 年 12 月 19 日
3. 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及所
持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）审议议案；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）推举计票人和监票人；
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（七）现场与会股东对各项议案投票表决；
（八）休会，统计投票表决结果；
（九）复会，宣布投票表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署相关会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
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2022 年第三次临时股东大会会议议案
议案一：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公
司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第一届董事会提名、薪酬与考
核委员会第六次会议资格审查，提名以下人员担任公司第二届董事会非独立董事，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前，依
照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事
职责。
具体情况如下：
1. 《关于选举王宾担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
现提名王宾先生担任公司第二届董事会非独立董事。王宾先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2. 《关于选举刘文柏担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
现提名刘文柏先生担任公司第二届董事会非独立董事。刘文柏先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3. 《关于选举诸渊臻担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
现提名诸渊臻先生担任公司第二届董事会非独立董事。诸渊臻先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4. 《关于选举方浩担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
现提名方浩先生担任公司第二届董事会非独立董事。方浩先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5. 《关于选举莫凑全担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
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现提名莫凑全先生担任公司第二届董事会非独立董事。莫凑全先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6. 《关于选举翁莹担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
现提名翁莹女士担任公司第二届董事会非独立董事。翁莹女士未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案已经 2022 年 11 月 21 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通
过。以上非独立董事候选人简历详见公司于 2022 年 11 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》（公告编号：2022-48）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案二：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公
司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第一届董事会提名、薪酬与考
核委员会第六次会议资格审查，提名以下人员为公司第二届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前，依
照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事
职责。
具体情况如下：
1. 《关于选举董炳和担任公司第二届董事会独立董事的议案》
现提名董炳和先生担任公司第二届董事会独立董事。董炳和先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2. 《关于选举刘海燕担任公司第二届董事会独立董事的议案》
现提名刘海燕女士担任公司第二届董事会独立董事。刘海燕女士未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3. 《关于选举朱瑛担任公司第二届董事会独立董事的议案》
现提名朱瑛女士担任公司第二届董事会独立董事。朱瑛女士未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案已经 2022 年 11 月 21 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通
过。以上独立董事候选人简历详见公司于 2022 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告》（公告编号：2022-48）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案三：关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公
司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提名以下人员为公司第二届监
事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前，依
照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事
职责。
具体情况如下：
1. 《关于选举甘子英担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
现提名甘子英先生担任公司第二届监事会非职工代表监事。甘子英先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2. 《关于选举钟佳珍担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
现提名钟佳珍女士担任公司第二届监事会非职工代表监事。钟佳珍女士未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案已经 2022 年 11 月 21 日召开的公司第一届监事会第二十三次会议审议通
过。以上非职工代表监事候选人简历详见公司于 2022 年 11 月 22 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-48）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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董 事 会、监 事 会
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