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公司公告

昀冢科技:第二届监事会第一次会议决议公告2022-12-20  

                        证券代码:688260         证券简称:昀冢科技             公告编号:2022-057



                  苏州昀冢电子科技股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次
会议于 2022 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开,由公司监事会甘子英先生
主持,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和
《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关
规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议,做出如下决议:

    (一)   审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,拟选举甘子英
先生为公司第二届监事会主席(简历详见公司于 2022 年 11 月 22 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
(公告编号:2022-048)),任期自公司第二届监事会届满之日止。

    公司监事会同意选举甘子英先生担任公司第二届监事会主席。
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司
                    监 事 会
           2022 年 12 月 20 日