证券代码：688260           证券简称：昀冢科技       公告编号：2022-055

               苏州昀冢电子科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层
公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         57,412,760
普通股股东所持有表决权数量                                  57,412,760
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               47.8439
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               47.8439
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程
序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜男女士的出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称         得票数       效表决权的比例    是否当选
                                                 （%）
 1.01       《关于选举王宾    57,412,260               99.9991 是
            担任公司第二届
            董事会非独立董
            事的议案》
 1.02       《关于选举刘文    57,412,260              99.9991 是
            柏担任公司第二
            届董事会非独立
            董事的议案》
 1.03       《关于选举诸渊    57,412,260              99.9991 是
            臻担任公司第二
            届董事会非独立
            董事的议案》
 1.04       《关于选举方浩    57,412,260              99.9991 是
            担任公司第二届
            董事会非独立董
            事的议案》
 1.05       《关于选举莫凑    57,412,260              99.9991 是
            全担任公司第二
            届董事会非独立
            董事的议案》
 1.06       《关于选举翁莹    57,412,760             100.0000 是
            担任公司第二届
            董事会非独立董
            事的议案》


2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称          得票数      效表决权的比例    是否当选
                                                  （%）
2.01        《关于选举董炳 57,412,260                   99.9991 是
            和担任公司第二
            届董事会独立董
            事的议案》
2.02        《关于选举刘海 57,412,760                  100.0000 是
            燕担任公司第二
            届董事会独立董
            事的议案》
2.03        《关于选举朱瑛 57,412,760                  100.0000 是
            担任公司第二届
            董事会独立董事
            的议案》


3、 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案

                                            得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称          得票数      效表决权的比例    是否当选
                                                  （%）
3.01        《关于选举甘子 57,412,260                   99.9991 是
            英担任公司第二
            届监事会非职工
            监事代表监事的
            议案》
3.02        《关于选举钟佳 57,412,760                  100.0000 是
            珍担任公司第二
            届监事会非职工
            监事代表监事的
            议案》



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意            反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数     比例   票数     比例   票数     比例
                              （%）    （%）   （%）
1.01   《关于选举王   5,528   99.990
       宾担任公司第    ,520        9
       二届董事会非
       独立董事的议
       案》
1.02   《关于选举刘   5,528   99.990
       文柏担任公司    ,520        9
       第二届董事会
       非独立董事的
       议案》
1.03   《关于选举诸   5,528   99.990
       渊臻担任公司    ,520        9
       第二届董事会
       非独立董事的
       议案》
1.04   《关于选举方   5,528   99.990
       浩担任公司第    ,520        9
       二届董事会非
       独立董事的议
       案》
1.05   《关于选举莫   5,528   99.990
       凑全担任公司    ,520        9
       第二届董事会
       非独立董事的
       议案》
1.06   《关于选举翁   5,529   100.00
       莹担任公司第    ,020       00
       二届董事会非
       独立董事的议
       案》
2.01   《关于选举董   5,528   99.990
       炳和担任公司    ,520        9
       第二届董事会
       独立董事的议
       案》
2.02   《关于选举刘   5,529   100.00
       海燕担任公司    ,020       00
       第二届董事会
       独立董事的议
       案》
2.03   《关于选举朱   5,529   100.00
       瑛担任公司第    ,020       00
       二届董事会独
         立董事的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

无



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

     律师：赵丽君、陈炜

2、 律师见证结论意见：

     公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。



     特此公告。


                                     苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 20 日