证券代码：688260       证券简称：昀冢科技         公告编号：2023-011



              苏州昀冢电子科技股份有限公司
      关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       重要内容提示：
     本事项尚需公司股东大会审议
     日常关联交易对公司的影响：公司本次预计的日常关联交易基于公
 司未来的经营计划制定，以满足公司日常生产经营的需要。关联交易遵循公
 平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同方式予以约定。公司的关联交
 易价格公允，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。关联交易对公
 司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此
 类交易而对关联方形成依赖。


    一、 日常关联交易基本情况

    (一)   日常关联交易履行的审议程序
   苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日
召开第二届董事会第三会议，审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交
易情况与预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》（以下简称“本议案”），
无关联董事，出席会议的董事一致同意该议案。
   公司独立董事对公司本议案所涉事项发表了事前认可意见，认为：公司预计
发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方
参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状
况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。因此，我们一致同意公司对 2022 年度日常关联交易实际情况的确认及对
2023 年度日常关联交易的预计，同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会
议审议。
   公司独立董事在董事会上发表了明确的独立意见，认为：公司与关联方发生
的日常关联交易是公司按照公平、公正原则开展的，日常关联交易表决程序合法，
遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，不存
在损害公司和全体股东的利益的情形。公司与关联方的关联交易遵循公平、合理
的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。关联交易对公司的财务、
经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形
成依赖。因此，同意公司对 2022 年度日常关联交易实际情况的确认及对 2023 年
度日常关联交易的预计，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


   本事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关事项回避表
决。

    (二)   本次日常关联交易预计金额和类别

                                                     单位：人民币万元
                                                                             本次预
                                                                             计金额
                                       本年年初至
                                                             占同类业        与上年
关联             本次预计   占同类业   披露日与关
                                                  上年实际发 务比例          实际发
交易    关联人   金额（注   务比例     联人累计已
                                                    生金额   （％）          生金额
类别               1）        （%）    发生的交易
                                                             （注 2）        差异较
                                           金额
                                                                             大的原
                                                                               因
                                                                             基于日
向关
     上海吉塚                                                                常经营
联人
     电子有限    2,500.00      10        246.26       1,941.88     21.93     及业务
购买
       公司                                                                  自然发
原材
                                                                               展
料
       小计      2,500.00       -        246.26       1,941.88           -     -
向关
联人 上海吉塚
销售 电子有限     200.00      0.09          1.35       25.57       0.08        -
产     公司
品、
商品   小计       200.00         -          1.35       25.57             -     -
     合计        2,700.00        -          247.61    1,967.45          -      -

    注 1：本次预计金额的有效期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过本议
    案之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。

    注 2：占同类业务比例是指公司向关联人购买原材料塑料粒子的金额占公
    司采购原材料塑料粒子总额的比例。

    (三)   前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                      单位：人民币万元

  关联交                               2022 年实际发生      预计金额与实际发生金
           关联人    2022 年预计金额
  易类别                                    金额              额差异较大的原因

            上海吉                                            基于双方业务自然发
 向关联     塚电子                                          展，并结合下游市场需
                        3,500.00           1,941.88
 人购买     有限公                                          求情况，实际采购金额
 原材料         司                                                低于预计金额
              小计      3,500.00           1,941.88                     -
            上海吉                                            基于双方业务自然发
 向关联
            塚电子                                          展，并结合上游市场需
 人销售                    500.00             25.57
            有限公                                          求情况，实际销售金额
 产品、
                司                                                低于预计金额
 商品
              小计       500.00              25.57                      -
        合计            4,000.00           1,967.45                     -




    二、 关联人基本情况和关联关系

    （一）关联人基本情况
   上海吉塚电子有限公司（以下简称“上海吉塚”）成立于 2012 年 09 月 06
日，企业性质为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本 500 万元人民币，
法定代表人为郑向超，注册地址和主要办公地址为上海市闵行区中春路 7755 号
509 室，主要经营范围为从事信息科技、网络科技领域内的技术咨询、技术服务、
技术开发、技术转让，网络科技（不得从事科技中介），软件开发，橡塑制品、
金属材料（除专控）、金属制品、电子元器件、五金交电、电线电缆、纸制品、
办公用品、机电设备、电子产品及配件、通信设备、机械设备、日用百货、工艺
品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事
货物及技术的进出口业务等。上海吉塚持股结构为：郑向超持股 70%，熊强持股
30%。
   2022 年末，上海吉塚总资产 22,028.48 万元，净资产为 16,869.97 万元；
2022 年度，上海吉塚实现营业收入 19,022.20 万元，净利润 1,413.55 万元。
    （二）与公司的关联关系
   郑向超过去 12 个月内为公司持股 5%以上的股东，其同时持有上海吉塚 70%
的股份并在上海吉塚担任总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
15.1（十四）第二款的相关规定，上海吉塚为上市公司的关联法人。
    （三）履约能力分析
   上海吉塚依法存续且正常经营，财务状况良好，具备履约和支付能力，公
司与上海吉塚前次同类关联关系执行情况良好。公司将与上海吉塚签署相关合
同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。


    三、 日常关联交易的主要内容

    （一）关联交易主要内容
   公司与上海吉塚之间的关联交易主要为向其采购原材料塑料粒子及相关
服务，并对其销售纯塑料件及相关服务。上述关联交易均为公司开展日常经营
活动所需，且所有交易均将订立书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的
原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，并采用合同约定的结算方式，按
照相关进度进行收付款。
    （二）关联交易协议签署情况
   2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，公司董事
会提请股东大会授权法定代表人或管理层根据业务开展情况与相关关联人签
署具体的交易合同或协议。


    四、 日常关联交易目的和对公司的影响
   从上海吉塚处采购原材料，是按照市场价格或成本费用加上合理的利润而
确定。借助上海吉塚的团队与资源，可解决距离产生的效率问题，进而更好地
发展公司现有业务。因公司具有的研发能力和生产能力，可与上海吉塚在产业
链上存在互补关系，向上海吉塚销售商品有助于加强公司对市场的影响力，提
高市场占有率。
    公司与上海吉塚之间的关联交易为公司正常经营所需的交易，上述日常关
联交易符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州昀
冢电子科技股份有限公司章程》的规定，定价政策和定价依据按照公开、公平、
公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行
为，公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立
性。


       五、 保荐机构核查意见
    保荐机构认为：昀冢科技 2023 年度日常关联交易计划符合公司发展正常
经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，
符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公
司章程》的规定。本保荐机构对公司 2023 年日常关联交易计划无异议。


    特此公告。




                                 苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 20 日