证券代码：688267            证券简称：中触媒        公告编号：2022-011


                   中触媒新材料股份有限公司
       关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2022 年 4 月 13 日



一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         A股           688267         中触媒             2022/3/22




二、     股东大会延期原因

    鉴于大连市正处于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极
响应和配合疫情防控工作，保障参会股东的安全健康，经过审慎考虑，公司决定
将原定于 2022 年 3 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 4
月 13 日召开。
    本次临时股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相
关法律法规。
    如果本次临时股东大会延期后仍继续受疫情影响，公司将另外公告股东大会
的召开日期。



三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

    召开日期、时间：2022 年 4 月 13 日    14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 13 日
                        至 2022 年 4 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 3 月
15 日刊登的公告（公告编号：2022-010）。



四、   其他事项

    1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
    2、公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东应具备进
入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码“双绿码”。
    3、任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的
安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并
全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入
本次股东大会现场。
    4、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
    5、会议联系方式：
   联系人：金钟
   联系电话：0411-62395759
   电子信箱：ccgzq@china-catalyst.com
   6、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！感谢您对中触媒新材料有限
公司的关注与支持。




   特此公告。


                                        中触媒新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 25 日