证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2022-012
中触媒新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材
料股份有限公司学术报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,706,004
普通股股东所持有表决权数量 102,706,004
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.2894
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.2894
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理李进先生主持。会议采取现场投票、
视频投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行
使及计票、监票的程序均符合《中华人民共和国公司法》、《关于应对疫情优化自
律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》及公司章程的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书金钟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102,706,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102,706,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,706,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：中触媒新材料股份有限公司监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102,706,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102,706,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102,706,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：中触媒新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理
制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102,706,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：中触媒新材料股份有限公司投资者关系管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102,706,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102,706,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：中触媒新材料股份有限公司对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102,706,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102,706,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登
记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 102,706,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司使用 15,84 100.000 0 0.0000 0 0.0000
部分超募资金 7,322 0
永久补充流动
资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
议案 12 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
数量的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：俞磊、朱进良
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于应对疫情优化自律监管服务、进一
步保障市场运行若干措施的通知》和公司章程的有关规定，出席现场及以视频参
加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 14 日