证券代码：688267           证券简称：中触媒        公告编号：2022-018



                   中触媒新材料股份有限公司
 关于公司确认 2021 年度关联交易及 2022 年度日常
                      关联交易预计的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    重要内容提示：
        是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：本日常关联交易为公司正常生产经营
所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司
与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股
东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价
格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日
常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业
务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。




     一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召
开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议并一致通过了
《关于确认 2021 年度关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事已回避表决。
            公司独立董事对关于公司 2022 年度关联交易预计的事项发表了同意的事前
     认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《第三届董事
     会第五次会议独立董事事前认可意见》、《第三届董事会第五次会议独立董事
     意见》。
            公司审计委员会审议并一致通过了《关于确认 2021 年度关联交易及 2022
     年度日常关联交易预计的议案》。
            （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                                单位：元人民币
                                             上年（前次）预          上年（前次）实      预计金额与实际发生
      关联交易类别             关联人
                                                      计金额            际发生金额       金额差异较大的原因
      向关联人购买     中催技术有限公司                         -                    -                     -
           原材料               小计                            -                    -                     -
      向关联人销售     中催技术有限公司              9,000,000.00       8,351,327.45                       -
       产品、商品               小计                 9,000,000.00       8,351,327.45                       -
            合计                合计                 9,000,000.00       8,351,327.45                       -

            （三）本次日常关联交易预计金额和类别
            根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司
     预计 2022 年公司及其子公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易，现
     对 2022 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：
                                                                                                单位：元人民币
                                                        本年年初至3月31日                       本次预计金额与上年
                                                                               上年（前次）
关联交易类别         关联人       本次预计金额         与关联人累计已发生                       实际发生金额差异较
                                                                               实际发生金额
                                                           的交易金额                                大的原因
向关联人购买原      中催技术                     -                        -                 -                    -
    材料            有限公司
                      小计                       -                        -                 -                    -
向关联人销售产      中催技术       10,000,000.00               1,769,911.50     8,351,327.45                     -
  品、商品          有限公司
                      小计         10,000,000.00               1,769,911.50     8,351,327.45                     -
    合计              合计         10,000,000.00               1,769,911.50     8,351,327.45                     -

            二、关联方介绍和关联关系
            （一）关联方的基本情况
            企业名称：中催技术有限公司
            企业类型：其他有限责任公司
            法定代表人：冯志武
   注册资本：5,000.00 万元
   主要股东：阳泉煤业集团设计研发中心有限公司，中触媒新材料股份有限
公司
   住所：太原高新区科技街 18 号 1504 室
   主营业务：新型化工工业成套技术、分子筛、催化剂和化工产品（不含危
险化学品）的技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询和技术服务；委托生
产、销售催化材料（不含化学危险品）；化工产品（不含危险化学品）、煤炭
的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   最近一个会计年度的主要数据：
                                                                  单位：万元
               主要财务数据                 2021年12月31日/2021年度
                  总资产                                              5,500.53
                  净资产                                              4,994.29
                 营业收入                                             1,349.25
                  净利润                                                11.21

   （二）与上市公司的关联关系
   公司董事长李进在中催技术有限公司担任董事、公司董事李永宾在中催技
术有限公司担任董事兼总经理，公司持有中催技术有限公司49.00%股权，不对
其形成控制，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》6.3.3
条第（三）项规定的关联关系情形。
   （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
   中催技术有限公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。
本次关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司以往存在相关交易，
并且执行良好。
       三、关联交易主要内容和定价政策
   公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方出售己内酰胺催化剂等产
品，为公司开展日常经营活动所需，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，
以市场价格为依据，由双方协商确定。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
   （一）关联交易的必要性
   上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之
间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有
利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
    （二）关联交易的公允性及合理性
    公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为
依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。上述日常
关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务
的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
    （三）关联交易的持续性
    公司与中催技术有限公司已保持了较为稳定的合作关系，在公司业务稳定
发展的情况下，在一定时期内与中催技术有限公司之间的关联交易将持续存
在。
       五、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：上述公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度日
常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次
会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，
该事项无需提交股东大会审议。公司所履行决策程序符合相关法律、法规和公
司章程的规定，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主
要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。综上，保荐机构对公司关于确认 2021
年度关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的事项无异议。
    特此公告。




                                        中触媒新材料股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 28 日