证券代码:688267              证券简称:中触媒          公告编号:2022-019




         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第
三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事
薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的
议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《中触媒新材料股份有限公司章程
》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司
制定了董事、监事、高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：


    第三届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。


    自 2021 年度股东大会审议通过之日起实施。


    1、董事薪酬
    独立董事薪酬标准为 12 万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立
董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在
公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。
    2、监事薪酬
    公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度
确定。
    3、高级管理人员薪酬
    根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领
取薪酬。


    1、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
    2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
    3、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、监事薪酬方案须提
交股东大会审议通过后实施。


    2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董
事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，独立董事发表了独立意
见。
    2022 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司监
事薪酬的议案》。


    公司 2022 年度董事、高级管理人员的薪酬方案参照了公司所处行业及地区
的薪酬水平，结合公司的实际经营情况进行制定，符合公司绩效考核和薪酬制
度的管理规定，薪酬方案科学、合理，审议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    综上所述，我们同意公司 2022 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，并同
意将《关于公司董事薪酬的议案》提交至公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    特此公告。



                                        中触媒新材料股份有限公司董事会

                                                          2022年4月28日