证券代码：688267          证券简称：中触媒            公告编号：2022-021



                   中触媒新材料股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年5月26日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 5 月 26 日     14 点 30 分
   召开地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司
学术报告厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日
                        至 2022 年 5 月 26 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相
同的情形
无



二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1          关于 2021 年度董事会工作报告的议案               √
2          关于 2021 年度监事会工作报告的议案               √
3          关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议           √
           案
4          关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案           √
5          关于公司 2021 年度财务决算报告的议案             √
6          关于公司 2022 年度财务预算报告的议案             √
7          关于公司 2021 年度利润分配预案的议案             √
8          关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案             √
9        关于公司董事薪酬的议案                            √
10       关于公司监事薪酬的议案                            √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上予以披露。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权
数量相同的议案
无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。




四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码    股票简称            股权登记日
         A股            688267      中触媒             2022/5/20


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
（二）登记地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公
司三楼董秘办。
（三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
1、法人股东
法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应当出示本人身份证或者能证明其具有法定代表人资格的有效证
明原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及股票账户卡原件（如有）；
委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章，格式详见附件 1）、
法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及委托人股票账户卡原件（如有）。
2、自然人股东
自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有
效证件或者证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人出席会
议的，应当出示代理人有效身份证件、自然人股东身份证复印件、股东授权委托
书（格式详见附件 1）及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。
（四）注意事项：
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股
东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要
求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。



六、   其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）股东大会联系方式：
联 系 人：金钟
联系电话：0411-62395759
电子信箱：ccgzq@china-catalyst.com
   特此公告。



                                        中触媒新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
中触媒新材料股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 26 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             关于 2021 年度董事会工作报告
              的议案
2             关于 2021 年度监事会工作报告
              的议案

3             关于公司 2021 年度独立董事述
              职报告的议案
4             关于公司 2021 年年度报告及其
              摘要的议案
5             关于公司 2021 年度财务决算报
              告的议案
6             关于公司 2022 年度财务预算报
              告的议案
7             关于公司 2021 年度利润分配预
              案的议案
8             关于续聘公司 2022 年度审计机
              构的议案
9             关于公司董事薪酬的议案
10               关于公司监事薪酬的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                      委托日期：         年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。