证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2022-022
中触媒新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材
料股份有限公司学术报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 103,180,260
普通股股东所持有表决权数量 103,180,260
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.5586
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.5586
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监
票的程序均符合《中华人民共和国公司法》、《关于应对疫情优化自律监管服务、
进一步保障市场运行若干措施的通知》及公司章程的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书金钟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 103,179,760 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 103,179,760 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 103,179,760 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 103,179,760 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 103,179,760 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 103,179,760 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 103,179,760 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 103,179,760 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 103,179,760 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 103,179,760 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《 关 于 公 司 16,32 99.9969 500 0.0031 0 0.0000
2021 年度利润 0,604
分配预案的议
案》
8 《关于续聘公 16,32 99.9969 500 0.0031 0 0.0000
司 2022 年度审 0,604
计机构的议案》
9 《关于公司董 16,32 99.9969 500 0.0031 0 0.0000
事薪酬的议案》 0,604
10 《关于公司监 16,32 99.9969 500 0.0031 0 0.0000
事薪酬的议案》 0,604
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 至议案 10 均为普通决议事项，已获出席会议的股东
和代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。
2、本次股东大会议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：俞磊、朱进良
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于应对疫情优化自律监管服务、
进一步保障市场运行若干措施的通知》和公司章程的有关规定，出席现场及以视
频参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法
有效。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日