证券代码：688267          证券简称：中触媒           公告编号：2022-034




                   中触媒新材料股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会
议的通知于 2022 年 10 月 17 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，全体由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

    (一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

    表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。


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   (二)审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   公司独立董事已就公司变更副总经理及总工程师发表了明确同意的独立意
见。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

   特此公告。


                                        中触媒新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 28 日




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