中触媒新材料股份有限公司                   2022 年第二次临时股东大会会议资料



证券代码：688267                                证券简称：中触媒




             中触媒新材料股份有限公司

             2022 年第二次临时股东大会

                           会议资料




                           2022 年 11 月
              中触媒新材料股份有限公司
        2022 年第二次临时股东大会会议资料

                           目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知 ......................... 3

2022 年第二次临时股东大会会议议程 ......................... 6

议案一：关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的

议案 ..................................................... 8

议案二：关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的

议案 ..................................................... 9

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激

励计划相关事宜的议案 .................................... 10
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         2022 年第二次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料

股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规

则》的相关规定，特制定本会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资

格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被

核对者给予配合。

    二、为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建

议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场

会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受

体温检测等相关防疫工作，并提供 48 小时内的核酸阴性检测报告。

    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法

权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到

确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数

及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

    四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
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务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股

东大会的正常秩序。

    六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会

议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，

先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中

只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问

应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

    七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股

东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持

人有权加以拒绝或制止。

    八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提

问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股

东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

    九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案

发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认

的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表

决结果计为“弃权” 。

    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，

结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东

及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请


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的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法

律意见书。

    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，

手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会

场。

    十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参

加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。




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        2022 年第二次临时股东大会会议议程


   会议时间：2022 年 11 月 7 日     14 点 30 分

   主 持 人：李进

                            议程内容

   一、参会人员签到登记、领取会议资料；

   二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人

数及所持有的表决权数量；

   三、各股东及股东代表推举计票员、监票员；

   四、审议各项议案：

    1.《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的

       议案》

    2.《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的

       议案》

    3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激

       励计划相关事宜的议案》

   五、请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；

   六、请股东及股东代表对上述议案进行表决，填写“表决票”；

   七、休会、回收表决票，计票员、监票员统计现场投票表决结果；

   八、根据表决结果，宣读会议决议（现场会议）；

   九、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件；
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十、公司董监高接受股东及股东代表的质询；

十一、主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布本次股东大会现场会议结束。




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议案一：关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的

                            议案



    各位股东及股东代表：


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科
创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有
关法律、法规、规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》，
公司编制完成《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    具体详见公司于 2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。




    此议案提请各位股东及股东代表审议。




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                                             2022 年 11 月 7 日




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议案二：关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的

                             议案



    各位股东及股东代表：


    公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激
励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《中触媒新材料股
份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司 2022 年股票期权激
励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《中
触媒新材料股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
    具体详见公司于 2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。




    此议案提请各位股东及股东代表审议。




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                                              2022 年 11 月 7 日


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议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激

                       励计划相关事宜的议案



    各位股东及股东代表：


    为保证公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的
有关事宜：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以
下事项：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，
确定激励对象名单及其授予数量，确定本激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
    （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期
权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股
票期权授予协议书》；
    （4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登


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记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （7）授权董事会办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于
取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办
理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜，终止本激励计
划；
    （8）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/
和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （9）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与
本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾
问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划
有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励
计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。




    此议案提请各位股东及股东代表审议。



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