证券代码：688267           证券简称：中触媒     公告编号：2022-039

                   中触媒新材料股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材
料股份有限公司学术报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        41,846,828
普通股股东所持有表决权数量                                 41,846,828
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              23.7496
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         23.7496


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的
程序均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书金钟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
   议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   41,841,927 99.9882       4,901 0.0118         0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                   41,841,927 99.9882       4,901 0.0118         0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计
   划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                    （%）         （%）
普通股                  41,841,927 99.9882   4,901 0.0118       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《 关 于 公 司   21,08 99.9767 4,901 0.0233        0     0.0000
         <2022 年股票期   0,245
         权激励计划（草
         案）>及其摘要
         的议案》
2        《 关 于 公 司   21,08 99.9767   4,901   0.0233    0     0.0000
         <2022 年股票期   0,245
         权激励计划实
         施考核管理办
         法>的议案》
3        《关于提请股     21,08 99.9767   4,901   0.0233    0     0.0000
         东大会授权董     0,245
         事会办理公司
         2022 年股票期
         权激励计划相
         关事宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
2.议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表
决权数量的 2/3 以上通过。
3.议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决，现场参会的关联股东仅以公司董事、高
管身份参加，未参与投票表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：俞磊、朱进良
2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，出席现场会议人
员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       中触媒新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 8 日