证券代码：688267           证券简称：中触媒          公告编号：2022-042




                   中触媒新材料股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于 2022
年 11 月 5 日通过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议经全体参会监事表决，形成决议如下：

    (一)审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》

    监事会认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。

    2、本激励计划首次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法


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律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司 2022 年股票期权激励计划
（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。

    3、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和本激励计划中关于授予日
的相关规定。

    综上所述，公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，
公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意以
2022 年 11 月 15 日为首次授予日，并同意以 31.80 元/股的行权价格向 51 名激
励对象授予 643.00 万份股票期权。

    表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

    特此公告。


                                         中触媒新材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 11 月 16 日




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