证券代码：688267           证券简称：中触媒            公告编号：2023-001



                   中触媒新材料股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2023 年 1 月 31 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 1 月 20 日
通过电话及邮件等方式通知全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议
由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

    (一)审议通过《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募
投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》

    董事会认为：公司本次拟变更的募投项目相关事宜符合公司实际情况以及未
来发展战略，有利于提高募集资金的使用效率；本次变更事宜履行了必要的程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定；本次变更事宜不存在损害公司以及股东
特别是中小股东利益的情况。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。


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   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

   (二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   董事会提请于 2023 年 2 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。




   特此公告。


                                        中触媒新材料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 1 日




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