中触媒：中触媒新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料2023-02-07
中触媒新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688267 证券简称：中触媒
中触媒新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
2023 年 2 月
中触媒新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ......................... 3
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ......................... 6
议案一：关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募
投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案 ................. 7
中触媒新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料
股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规
则》的相关规定，特制定本会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资
格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被
核对者给予配合。
二、公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大
会，确需参加现场会议的股东及股东代表请务必确保本人体温正常、
无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防
护。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到
确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
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务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表
决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请
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的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法
律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会
场。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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中触媒新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2023 年 2 月 16 日 14 点 30 分
主 持 人：李进
议程内容
一、参会人员签到登记、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人
数及所持有的表决权数量；
三、各股东及股东代表推举计票员、监票员；
四、审议各项议案：
1.《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募
投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》
五、请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；
六、请股东及股东代表对上述议案进行表决，填写“表决票”；
七、休会、回收表决票，计票员、监票员统计现场投票表决结果；
八、根据表决结果，宣读会议决议（现场会议）；
九、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件；
十、公司董监高接受股东及股东代表的质询；
十一、主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布本次股东大会现场会议结束。
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议案一：关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募
投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案
各位股东及股东代表：
公司综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实
施进度等因素，公司决定变更部分募投项目投资金额、使用超募资金
增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中触媒新材料股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 号），
公司发行人民币普通股（A 股）4,405 万股，发行价格为人民币 41.90
元/股，募集资金总额为人民币 184,569.50 万元，扣除与发行有关的
费用人民币 15,454.86 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民
币 169,114.64 万元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 11 日全部到账，
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（容诚验字〔2022〕
110Z0001 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保
荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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具体情况详见公司于 2022 年 2 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中触媒科创板首次公开发行股票科创板上市
公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的
募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
实施主 备案项目 项目投资 募集资金
序号 项目名称
体 代码 总额 投资额
2020-2102
环保新材料及中间体
1 中触媒 00-26-03-0 42,806.35 42,806.35
项目
01954
特种分子筛、环保催化 2019-3717
2 剂、汽车尾气净化催化 中海亚 00-26-03-0 35,636.00 35,636.00
剂产业化项目 35262
合计 78,442.35 78,442.35
三、本次变更及调整部分募投项目的具体情况
（一）变更部分募投项目投资金额
公司拟将“环保新材料及中间体项目”，投资金额由 42,806.35 万
元增加至 85,016.02 万元；
投资金额变更前后资金投入对比情况如下：
单位：万元
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序号 投资项目 变更前投资金额 变更后投资金额
1 工程建设投资 36,183.38 80,010.57
1.1 厂区工程 30,854.76 61,065.80
1.2 其他工程建设费用 2,551.69 13,018.07
1.3 预备费 2,776.93 5,926.71
2 流动资金 6,622.97 5,005.45
合计 42,806.35 85,016.02
备注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原
因所致。
本次投资规模扩大，主要原因是建设规模的变化和建设内容的增
加。原募投项目拟用公司自有土地实施，变更后公司拟在厂区旁边新
购买土地，同时，工程建设和设备投入、辅助设施等也相应大幅度增
加。“环保新材料及中间体项目”变更前拟建生产车间 4 个及相应配套
设施，变更后规划建设生产车间 8 个，新增配套设施包括仓库、罐区、
危废房、综合楼及其他环保消防、中控等附属设施。变更后项目新增
规划用地 89,864 平方米，新增建筑面积 53,512 平方米。因此，厂区
工程建设费用相应新增 30,211.04 万元，其他工程建设费用新增
10,466.38 万元。
（二）使用超募资金增加部分募投项目投资额
“环保新材料及中间体项目”投资金额由 42,806.35 万元增加至
85,016.02 万元，其中公司拟将超募资金 42,209.67 万元用于该项目。
（三）调整募投项目实施进度
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金
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投资用途不发生变更的情况下，对“环保新材料及中间体项目”及“特
种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”达到预定
可使用状态的时间进行调整，具体如下：
原项目计划达到预 调整后项目计划达到
序号 项目
定可使用状态日期 预定可使用状态日期
1 环保新材料及中间体项目 2023 年 6 月 2024 年 2 月
特种分子筛、环保催化剂、
2 汽车尾气净化催化剂产业 2023 年 2 月 2023 年 12 月
化项目
四、本次变更及调整募投项目的原因
（一）拟变更及调整的“环保新材料及中间体项目”，原计划建设
期 16 个月，于 2023 年 6 月达到预定可使用状态。造成变更及调整的
主要原因为：
公司募投项目“环保新材料及中间体项目”原定在公司现有土地
上新建，项目建设期 16 个月，项目内容为新建分子筛及催化剂产品、
分子筛模板剂配套产品以及研发中试平台。随着公司业务布局及对新
技术研究和新产品开发的不断扩大，考虑到公司未来发展、后续项目
建设、使用效果、实际生产等情况，公司合理布局在原有土地的基础
上新增土地 89,864 平方米，新增建筑面积 53,512 平方米。用于扩大“环
保新材料及中间体项目”实施场地，增加生产车间，在原项目内容的
基础上增加间甲酚等精细化学品、TRH 特种分子筛产品及铁钼催化
剂、镍铜催化剂、顺酐催化剂等金属催化剂产品。因“环保新材料及
中间体项目”实施场地及生产车间的增加，将导致项目完结时间延期
至 2024 年 2 月。
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（二）拟调整“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂
产业化项目”，原计划建设期为 12 个月，于 2023 年 2 月达到预定可
使用状态。造成调整的主要原因为：
2022 年，新冠疫情进入常态化管理后，全国各地爆发的疫情对
公司位于山东省菏泽市东明县化工园区的“特种分子筛、环保催化
剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”整体建设进度影响较大。疫情
防控期间，施工人员作业受限，建筑物料运输难以满足正常供应保
障，使得该项目整体建设进度放缓。
为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投
项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟将募投项目“环保新材料及
中间体项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月调整至 2024 年
2 月及“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”
达到预定可使用状态日期，由 2023 年 2 月调整至 2023 年 12 月。
五、重新论证募投项目
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》相关规定，公司对“环保新材料及中间体项目”进行了重新
论证。
（一）项目建设的可行性分析
1.行业政策为项目实施创造条件
国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、中
国石油和化工工业联合会制订的《石油和化学工业“十四五”发展指
南》等政策均明确了我国化工产业结构调整的方向和重点，通过优化
产业结构、提高产业集中度、调整产品结构、加强核心技术创新及新
产品的研究和开发；提升产品的专用化、高附加值；开展节能减排、
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促进清洁生产、走可持续发展道路；改变低档和低价竞争，以优质产
品占领国际市场。“环保新材料及中间体项目”将生产包括固定源脱硝
分子筛、VOCs 催化剂、乙二醇催化剂等多种环保型新材料分子筛及
催化剂产品和本次新增的间甲酚等精细化学品、TRH 特种分子筛产
品及铁钼催化剂、镍铜催化剂、顺酐催化剂等金属催化剂产品，与国
家产业政策支持和激励相符合。
2.市场发展空间较大
“环保新材料及中间体项目”拟生产的分子筛催化剂、非分子筛催
化剂及精细化学产品，具有广阔的市场发展空间，助力企业实现社会
价值和经济效益，其中生产的分子筛及催化剂产品，近年来在环保领
域的应用越来越广泛，尤其是在烟气脱硝领域发挥了举足轻重的作
用；金属催化剂作为精细化工合成当中的重要催化剂，决定着产品的
成本、质量，在精细化工合成方面应用前景广阔。同时，在传统化工
行业，催化剂产品是化工生产技术的核心，有着广阔的市场前景。
本次募投项目新增间甲酚等精细化学品、TRH 特种分子筛产品
及铁钼催化剂、镍铜催化剂、顺酐催化剂等金属催化剂产品，技术含
量高，市场空间广阔。间甲酚与对甲酚的分离一直以来是个难题，由
于其沸点太过接近，用普通的精馏方法无法分开，公司自主研发的吸
附、解吸工艺，直接用物理方法分离，将大大降低其分离成本。TRH
分子筛作为钛硅分子筛的下一代产品，在质量和成本上具有很大优
势，未来可能取代钛硅分子筛成为环氧化的主力产品。金属催化剂在
精细化工中的地位越来越重要，直接决定着下游产品的成本、质量，
公司已经与国内大型化工企业合作，将逐步取代国外进口的金属催化
剂产品。
3.技术储备与人才优势
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公司在特种分子筛及催化剂新材料的生产和技术研发等方面有
丰富的经验，核心管理层拥有二十年以上的行业经验，深刻了解国内
外特种分子筛和催化剂行业的发展趋势，及时制定和调整公司的发展
战略，有利于本公司在市场竞争中抢得先机。特种分子筛及催化剂新
材料制备及应用领域的行业专业化程度高，经过多年积累，公司在管
理、研发、生产工艺领域培养、储备了一批专业化人才，为新工艺、
新材料开发、新产品导入和项目实施等环节的运行提供了保障。
4.募投项目实施地点具备化工生产的良好基础。
“环保新材料及中间体项目”实施地点位于辽宁省大连普湾经济
区松木岛化工园区，化工园区现已形成一定规模的企业群，其公用工
程水、电、汽配套设施及三废处理设施满足本项目建设要求，同时项
目原材料主要包括硅溶胶、混甲酚、硝酸镍、甲醇、铝、硅、硝酸等，
在辽宁省内及周边地区均有生产，距离大连普湾经济区松木岛化工园
区较近，运输方便。
六、本次变更及调整部分募投项目对公司的影响及风险提示
本次变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项
目投资额及调整募投项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况
做出的审慎决定，项目的可行性未发生重大变化，符合公司实际经营
需要。本次变更及调整部分募投项目不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，
符合公司发展规划。
本次变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项
目投资额及调整募投项目实施进度的事项已结合项目实施的实际情
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况和内外部情况，并经审慎研究。变更的募投项目尚需进行项目备
案、环评等审批程序，公司将积极推进办理相关手续。在项目实施过
程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
七、有关部门审批情况说明
待本次募投项目变更事宜经股东大会审议通过后，公司将按照相
关法律法规的要求办理相关项目的备案、审批等手续。
本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八
次会议审议通过。公司独立董事就本议案发表了表示同意的独立意
见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案无异议。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日
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