证券代码：688267           证券简称：中触媒       公告编号：2023-006

                   中触媒新材料股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材
料股份有限公司学术报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       17

普通股股东人数                                                      17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         98,880,914
普通股股东所持有表决权数量                                  98,880,914
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              56.1186%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              56.1186%
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的
程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书金钟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
     议。

二、        议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项
     目投资额及调整募投项目实施进度的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                  反对             弃权
        股东类型                           比例               比例             比例
                             票数                     票数             票数
                                           （%）            （%）            （%）
 普通股                    98,880,914 100.0000           0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                      反对               弃权
 议案
              议案名称            比例                      比例               比例
 序号                    票数                      票数              票数
                                （%）                     （%）              （%）
 1          《关于变更部 22,40 100.00                  0 0.0000          0     0.0000
            分募投项目投 2,599        00
            资金额、使用
            超募资金增加
            部分募投项目
            投资额及调整
            募投项目实施
            进度的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2. 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：俞磊、朱进良

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格
合法有效，表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。




                                         中触媒新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 17 日