证券代码：688267           证券简称：中触媒          公告编号：2023-014




                   中触媒新材料股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会
议的通知于 2023 年 4 月 14 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有
效。

       二、董事会会议审议情况

    会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

    (一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。


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   (三)审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

   (四)审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

   (五)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

   全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

   (六)审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

   全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

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   (七)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   (八)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   (九)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

   (十)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，公司独立董事已就该事
项发表了明确同意的独立意见。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

   (十一)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

   表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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   关联董事李进、李永宾已回避表决，本议案在呈交董事会审议前已获独立董
事事前认可，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

   (十二)审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   (十三)审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

   (十四)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

   (十五)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。
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   （十六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
核说明的议案》

   全体董事确认，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

   (十七)审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

   特此公告。


                                        中触媒新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日




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