中触媒:中触媒新材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告2023-04-27
证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号 2023-016
中触媒新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税),不进行资本公
积金转增股本,不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配
总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母
公司股东的净利润 151,771,550.93 元,截至 2022 年 12 月 31 日,合并报表未分
配利润为 374,981,495.14 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 176,200,000 股,拟向全体股东以现金
方式进行利润分配,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税),
不送股,不以公积金转增股本,以此计算合计拟派发现金红利 45,812,000.00 元
(含税),占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.18%,剩
余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起到实施权益分派的股权
登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比
例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该
议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事一致认为:
公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、 现金流状
况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资
者,不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策机制完备、分配标准
明晰,符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定,符合公司长远发
展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益,体现了公司对投资者的合理回
报的重视,不存在损害中小股东利益的情形。
综上,公司独立董事一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,
并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》,经审议,监事会认为,公司 2022 年度利
润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因
素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者,不会影响公司正常
经营和长期发展。同时,该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律
法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。
综上,监事会同意本次年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司 2022 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因
素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长
期发展。
(二)其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日