证券代码：688268           证券简称：华特气体     公告编号：2020-011

                   广东华特气体股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧公
司一号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        86,490,483
普通股股东所持有表决权数量                                 86,490,483
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              72.0754
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         72.0754


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决；本次会议董事长石平湘先生主持，会议的召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孟婷女士出席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                 反对            弃权
        股东类型                                              比例            比例
                              票数          比例（%） 票数            票数
                                                              （%）           （%）
普通股                  86,488,760 99.9980                0 0.0000    1,723 0.0020


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司独立董事的议案

                                                得票数占出席会议有
议案序号           议案名称            得票数                       是否当选
                                                效表决权的比例（%）
2.01         鲁瑾                    86,488,760             99.9980 是


（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                              同意           反对          弃权
            议案名称
 序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于续聘立             0 0.0000       0 0.0000 1,723     100.00
         信会计师事务
         所（特殊普通合
         伙）的议案》
2.01     鲁瑾                    0     0.0000
（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均对中小投资者进行单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：陈勇、郭梦玥

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果统计均符合我国相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                      广东华特气体股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 2 日