证券代码：688268          证券简称：华特气体        公告编号：2020-021


                   广东华特气体股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会变更会议地址的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码      股票简称               股权登记日
         A股           688268      华特气体               2020/5/20



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

考虑到新型冠状病毒肺炎疫情影响，经慎重考虑，公司现将 2019 年度股东大会
会议地址变更为：广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆 3 楼路演厅（地址：佛山市南
海区里水镇和顺幸福大道，省实南海学校南行 500 米右转）。



三、除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2020 年 5 月 26 日   10 点 00 分
    召开地点：广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆 3 楼路演厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 26 日
                       至 2020 年 5 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1      《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的               √
       议案》
2      《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的               √
       议案》
3      《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的               √
       议案》

4      《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议               √
       案》
5      《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议               √
       案》
6      《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议               √
       案》
7       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金                 √
        的议案》
8       《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度                 √
        及相关授权的议案》
9       《关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪               √
        酬的议案》

10      《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》                   √
另外本次股东大会将听取《2019 年度独立董事述职报告》。

     特此公告。



                                             广东华特气体股份有限公司董事会
                                                           2020 年 5 月 19 日
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
广东华特气体股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 26 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意      反对     弃权
1            《关于<公司 2019 年度董事会工
             作报告>的议案》
2            《关于<公司 2019 年度监事会工
             作报告>的议案》

3            《关于<公司 2019 年年度报告及
             其摘要>的议案》
4            《关于<公司 2019 年度利润分配
             方案>的议案》
5            《关于<公司 2019 年度财务决算
             报告>的议案》
6            《关于<公司 2020 年度财务预算
             报告>的议案》
7            《关于使用部分超募资金永久补
             充流动资金的议案》
8            《关于 2020 年度向银行申请综
             合授信额度及相关授权的议案》

9            《关于 2020 年度公司董事、高级
             管理人员薪酬的议案》
10             《关于 2020 年度公司监事薪酬
               的议案》
另外本次股东大会将听取《2019 年度独立董事述职报告》。


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                         委托日期：       年 月 日




备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。