广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
证券代码：688628 证券简称：华特气体
广东华特气体股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
2020 年 5 月
广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
广东华特气体股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料目录
广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知 ...................... 1
广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程 ...................... 3
一、会议时间、地点及投票方式 ........................................... 3
二、会议议程 ........................................................... 3
广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议案 ...................... 5
2019 年年度股东大会会议议案一 ........................................... 6
2019 年年度股东大会会议议案二 ........................................... 7
2019 年年度股东大会会议议案三 ........................................... 8
2019 年年度股东大会会议议案四 ........................................... 9
2019 年年度股东大会会议议案五 .......................................... 10
2019 年年度股东大会会议议案六 .......................................... 11
2019 年年度股东大会会议议案七 .......................................... 12
2019 年年度股东大会会议议案八 .......................................... 14
2019 年年度股东大会会议议案九 .......................................... 15
2019 年年度股东大会会议议案十 .......................................... 16
听取《2019 年度独立董事述职报告》 ...................................... 17
附件一 ................................................................ 18
附件二 ................................................................ 25
附件三 ................................................................ 28
附件四 ................................................................ 30
附件五 ................................................................ 31
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广东华特气体股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《广东华特气体股份有限公司章
程》、《广东华特气体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东华特气
体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2019 年年度股东大会会议须知：
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、
股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议
的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接
受身份核对和体温检测等相关防疫工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
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定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当对提交表决的议
案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人
不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监
事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
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2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2020 年 5 月 26 日 10：00
（二）召开地点：广佛里智慧慢城—广佛芯未来馆 3 楼路演厅
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2020 年 5 月 26 日）的交易时
间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日（2020 年 5 月 26 日）的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：广东华特气体股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议议案
序号 议案名称
1 《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》
5 《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
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6 《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
7 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
9 《关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10 《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》
另外本次股东大会将听取《2019 年度独立董事述职报告》
（六）现场与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）复会，宣读表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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2019 年年度股东大会会议议案
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2019 年年度股东大会会议议案一：
关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2019 年度，公司董事会积极地推动公司日常经营活动，公司在 2019 年完成
了在上海证券交易所科创板首次公开发行并上市的相关工作。2019 年度公司财
务表现符合预期，实现营业收入 843,990,066.84 元，同比增长 3.23%;归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 72,594,659.69 元 ， 同 比 增 长 7.00% ； 总 资 产
1,420,672,863.15 元 ， 同 比 增 长 88.91% ； 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益
1,195,574,996.33，同比增长 116.00%。2019 年度公司的股东大会、董事会和监
事会运作规范，各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席并表决会议。
以上议案已经 2020 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审
议通过，具体内容详见《广东华特气体股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，
现提请股东大会审议。
附件一：《广东华特气体股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
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2020 年 5 月 26 日
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2019 年年度股东大会会议议案二：
关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2019 年度，广东华特气体股份有限公司监事会严格按照《公司法》﹑《证
券法》、《公司章程》、《监事会会议规则》和相关法律法规和规范性文件等要求，
从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。在帮助公司规范运作
和健康发展方面起到了积极促进作用，维护公司和股东的合法权益。2019 年度
公司的股东大会、董事会和监事会运作规范，各位监事勤勉尽责，均能按照规定
出席并表决会议。
以上议案已经 2020 年 4 月 26 日召开的公司第二届监事会第七次会议审议通
过，具体内容详见《广东华特气体股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，现
提请股东大会审议。
附件二：《广东华特气体股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
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2020 年 5 月 26 日
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2019 年年度股东大会会议议案三：
关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2019 年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规
章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2019
年度的财务状况和经营成果等事项；2019 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，。
以上议案已经 2020 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议、
第二届监事会第七次会议通过，具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 28 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司 2019
年年度报告》及《广东华特气体股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，现提请股
东大会审议。
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2019 年年度股东大会会议议案四：
关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润为 72,594,659.69 元,公司以 2019 年度分红派息股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），派发
现金红利总额 30,000,000.00 元，占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东
净利润的 41.33%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
上 述 2019 年 度 利 润 分 配 方 案 中 现 金 分 红 的 数 额 按 目 前 公 司 总 股 本
120,000,000 股计算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日
的总股本计算为准。
如在本次股东大会召开之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生
变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
以上议案已经 2020 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议、
第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司 2019
年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-012），现提请股东大会审议。
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2020 年 5 月 26 日
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2019 年年度股东大会会议议案五：
关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2019 年度财务决算工作已完成，公司 2019 年度财务报表已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告（信会师报字[2020]
第 ZC10147 号）。
以上议案已经 2020 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议、
第二届监事会第七次会议通过，具体内容详见《广东华特气体股份有限公司 2019
年度财务决算报告》，现提请股东大会审议。
附件三：《广东华特气体股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
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2020 年 5 月 26 日
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2019 年年度股东大会会议议案六：
关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2019 年经营情况的总结和 2020 年经营形势的分析，并结合公司
2020 年度的经营目标、战略发展计划的安排， 计划 2020 年实现营业收入
93,000.00 万元，实现净利润 11,000.00 万元。
特别提示：本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制考核指标，能
否实现受宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度
等多种因素影响，存在较大的不确定性，不代表公司对 2020 年度的盈利预测。
以上议案已经 2020 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议、
第二届监事会第七次会议通过，具体内容详见《广东华特气体股份有限公司 2020
年度财务预算报告》，现提请股东大会审议。
附件四：《广东华特气体股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
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董事会
2020 年 5 月 26 日
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2019 年年度股东大会会议议案七：
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，
发行价为每股人民币 22.16 元，募集资金总额为人民币 66,480.00 万元，扣除发
行费用人民币 8,173.89 万元后，募集资金净额为人民币 58,306.11 万元。上述资
金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2019]
第 ZC10573 号《验资报告》。公司已对募集资金设立专户进行存储。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划：
综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入，经营
性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进
一步提升公司的经营能力。本着股东利益最大化的原则，在保证公司募集资金投
资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，公司拟使
用超募资金 3,900.00 万元用于永久补充流动资金。
本次拟使用不超过 3,900.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金
总额的 29.31%，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金
可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计使用金额不得超过
超募资金总额的 30%”的规定。
公司承诺每 12 个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；承诺本
次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流
动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
以上议案已经 2020 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议、
第二届监事会第七次会议通过，具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 28 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-015），现提请股东
大会审议。
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2019 年年度股东大会会议议案八：
关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2020 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产
经营等工作顺利进行，2020 年度公司向银行申请综合授信额度计划如下：
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2020 年度拟申请银行综合
授信总额不超过人民币 10 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等
授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权公司董事长根据公
司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董
事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一
银行出具董事会融资决议。
以上议案已经 2020 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议通
过，现提请股东大会审议。
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2020 年 5 月 26 日
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2019 年年度股东大会会议议案九：
关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2020 年度生产经营各项指标完成的情况，拟定公司 2020 年度董事、
高级管理人员薪酬如下：
一、独立董事的薪酬（津贴）
独立董事 2020 年度薪酬（津贴）标准为 10 万元，按季度发放。
二、公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬
1、 在公司担任具体职务的，并按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬；
2、 不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
三、董事、高级管理人员 2020 年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司考
核方案考核后发放。具体发放金额与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评
价相结合
四、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
以上议案已经 2020 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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2019 年年度股东大会会议议案十：
关于 2020 年度公司监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2020 年度生产经营各项指标完成情况，拟定公司 2020 年度监事薪
酬如下：
1、在公司担任具体职务的，按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬；
2、不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。
3、 2020 年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放。
具体发放金额与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相结合。
4、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
以上议案已经 2020 年 4 月 26 日召开的公司第二届监事会第七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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监事会
2020 年 5 月 26 日
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听取《2019 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代理人：
2019 年度， 公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，充分
发挥各自的专业作用，凭借着自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化
建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司
治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，
根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决
策的客观性、科学性。
附件五：《广东华特气体股份有限公司 2019 年度董事会独立董事述职报告》
该报告已经 2020 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议
通过。
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附件一：
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2019 年度董事会工作报告
2019 年，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理原则》等法律法规的规定以及中国
证监会发布的其他规范性文件要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，持
续促进股东大会、董事会、监事会的有效制衡和科学决策，努力降低经营风险，
切实维护公司及全体股东的利益。
董事会勤勉尽责地开展董事会的各项工作，完善公司治理结构。同时，积极
推动公司经营业务的健康稳定发展和公司治理水平的提高。现将 2019 年度董事
会工作情况汇报如下：
一、报告期内的总体情况
2019 年 4 月公司申报科创板，并于 2019 年 12 月 26 日正式挂牌上市。公司
制定了上市后适用的《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、
《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》等制度，为
公司上市后进一步完善法人治理结构提供了制度保障。2019 年公司获得了第二
十一届中国专利奖优秀、广东省知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、佛
山市高新技术进步奖一等奖。2019 年，公司又再次作为唯一的气体公司入选 2019
年度“中国电子化工材料专业十强”。
（一）经营情况汇报
2019 年度公司财务表现符合预期，实现营业收入 843,990,066.84 元，同比
增长 3.23%；总体毛利率 35%，同比增长 2.56%;归属于上市公司股东的净利润为
72,594,659.69 元，同比增长 7.00%；总资产 1,420,672,863.15 元，同比增长
88.91%；归属于母公司所有者权益 1,195,574,996.33，同比增长 116.00%，基本
每股收益 0.81 元。
1、致力于特种气体为发展导向
报告期内，公司特种气体产品营业收入增长 14.88%，毛利率为 40%。公司一
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贯以特种气体为主导发展方向的战略发展宗旨，持续提升原有产品和服务水平，
同时坚持投入研发新产品。
其中，由于半导体客户生产线产量扩大导致特种气体增长，公司的半导体气
体销售因此也保持了较好的增长率，其中高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯八
氟环丁烷、高纯氦气、高纯甲烷等产品都有显著的增长。高纯三氟化氮、高纯一
氟甲烷、高纯二氟甲烷、锗烷等新产品都进入芯片厂试用，取得阶段性成果，为
未来这些产品形成规模销售奠定了坚实的基础。与此同时，公司致力于产能扩产
工作，2019 年下半年高纯八氟环丁烷、锗烷、高纯三氟甲烷、高纯一氟甲烷、
高纯六氟乙烷等产品的产能有部分得到释放。
2、普通工业气体
普通工业气体营业收入减少 12.75%，毛利率为 31.13%。2019 年，尤其是下
半年受贸易战影响，供给侧改革的影响也渐趋稳定，导致普通工业气体市场需求
较为疲软，而且销售价格出现不同程度的较大跌幅。为此公司努力保持销售量不
下降的同时调整了产品和客户结构，从而提升了销售毛利率。
3、着重发展工程设备的生产销售
报告期内，公司工程设备的营业收入下滑 0.56%，其中毛利率为 26.77%。2019
年全年公司着重发展 LNG 和气体设备方面的生产、销售，通过充分利用江西华特
气体和广东华南两家子公司的产能，获得了较大幅度的设备销售增长。
（二）内部管理情况
1、加大安全生产管理力度
2019 年，公司通过增加安全生产投入，从本质上改善安全状况，并加大培
训、检查力度，完善优化安全生产制度并落实制度的执行情况。抓好基础管理及
安全生产标准化工作，保障安全。提高专业化的服务水平，稳定产品质量。加强
不定期自查和互查，强化安全生产管理的环节，提升全员生产经营安全意识，使
生产经营安全风险可控。
2、深化内部管理，提高运营效率
（1）协调整合物流体系，降低第三方物流的安全管理风险，以母公司调度中心
牵头，优化配送效率并降低了物流成本。
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
（2）品管管理系统的优化，运用 SPC，FMEA，APQP, PPAP，5W2H，Ford 8D ，
QC，PCN 等工具建立品质管理体系，加强了对员工的培训工作、内部退货率得到
有效地控制。
（3）优化网络智能化运营管理系统，在生产、运输、配送、收入库等实现跟踪
管理，如钢瓶条码系统就成效明显。
（4）多措施多手段推进技术改造（笑气弹充装优化、高纯电子气体钢瓶处理、
6N 气技改、低温设备应变强化、现有精馏塔改造等）多个项目的落实，为公司
创造了较大的效益，提高了资产的使用效率。
（三）产品、技术研发情况
2019 年公司研发投入 2,544.66 万元，占收入比例 3.02%，与上年同期对
比增长 17.71%。公司技术实力不断增强，截止 2019 年底公司主持或参与制定包
括项电子工业用气体国家标准在内的 30 项国家标准，取得 101 项专利，其中发
明专利 17 项。目前尚有多项专利已提交申请，等待审批授权。持续研发的新产
品高纯三氟甲烷已应用到芯片 14 纳米的工艺制程，锗烷也已通过 7 纳米先进制
程的验证。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司董事会公召开 11 次会议，会议在通知、召集、议事程序、
表决方式和决议内容等方面均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。具体情
况如下：
序号 会议届次 召开时间
1 第二届董事会第七次会议 2019 年 2 月 20 日
2 第二届董事会第八次会议 2019 年 3 月 4 日
3 第二届董事会第九次会议 2019 年 3 月 11 日
4 第二届董事会第十次会议 2019 年 4 月 1 日
5 第二届董事会第十一次会议 2019 年 4 月 23 日
6 第二届董事会第十二次会议 2019 年 4 月 26 日
7 第二届董事会第十三次会议 2019 年 6 月 17 日
8 第二届董事会第十四次会议 2019 年 8 月 10 日
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
9 第二届董事会第十五次会议 2019 年 9 月 10 日
10 第二届董事会第十六次会议 2019 年 9 月 25 日
11 第二届董事会第十七次会议 2019 年 11 月 4 日
（一）2019 年 2 月 20 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通
过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于预计 2019 年度关联交易的议案》、《关
于公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》、《关于提请召开公司 2019 年
第一次临时股东大会的议案》4 个议案。
（二）2019 年 3 月 4 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通
过了《关于公司变更首次公开发行股票并上市具体方案的议案》、《关于公司首次
公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票
并在科创板上市后三年股东分红回报规划的议案》等 12 个议案。
（三）2019 年 3 月 11 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通
过了《关于制定<股东大会议事规则>的议案》、《关于制定<董事会议事规则>的议
案》、《关于制定<监事会议事规则>的议案》等 23 个议案。
（四）2019 年 4 月 1 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议并
通过了《关于批准审计报告对外报出的议案》和《关于会计政策调整和会计差错
更正事项的议案》。
（五）2019 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议
并通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2018 年度董事会工作
报告的议案》、《关于 2018 年年度审计报告的议案》等 10 个议案。
（六）2019 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议
并通过了《关于制定<信息暂缓与豁免披露业务管理制度>的议案》。
（七）2019 年 6 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议
并通过了《关于公司申请银行流动资金贷款和授信额度的议案》、《关于新增预计
2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司对外投资的议案》等 5 个议案。
（八）2019 年 8 月 10 日公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议并
通过了《关于对公司 2019 年 1-6 月所发生的关联交易进行确认的议案》和《关
于公司内部控制自我评价报告的议案》。
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
（九）2019 年 9 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议
并通过了《关于会计差错更正相关事项的议案》。
（十）2019 年 9 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议
并通过了《关于批准公司 2016 年至 2019 年 6 月 30 日的审计报告的议案》。
（十一）2019 年 11 月 4 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议审
议并通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。
三、报告期内董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会会议，6 次临时股东
大会。上述会议均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通
过的各项决议。
四、董事会下属专门委员会运行情况
公司第二届董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会和薪酬与考核
委员会 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建
议和咨询。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各
委员会工作细则会议履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学
决策。
五、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股东大会，积极
参与公司的运营，对公司在发展、经营策略等方面提出了专业性的建议。在董事
会会议审议议案时，通过事前意见和董事会发表独立意见等方式，对公司关联交
易、利润分配、聘请财务审计机构等需要独立发表意见的事项，发表了独立董事
意见，维护公司和群体股东的利益。
六、2020 年度主要工作
2020 年是公司上市后的第一年，规范运作、持续盈利、回报股东是公司的
主要目标。2020 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导
公司经营管理层及全体员工围绕公司 2020 年的战略目标切实履行勤勉尽责的义
务，努力争创良好的业绩回报股东。2020 年，公司在原有制度下优化制度，并
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
要有效地执行和落实到位。
2020 年公司预算营业收入为 9.3 亿，净利润为 1.1 亿。在百年不遇的疫情
严重影响全球经济前景的情况下，董事会带领经营管理班子将紧抓以下重点核心
工作，充分发挥公司多产品、客户行业广泛、多地域的优势，确保 2020 年的经
营指标稳中有升，2020 年董事会制定的工作重点如下：
（一）经营方面
特种气体：继续坚定不移的发展特种气体，尤其是半导体气体的销售和市场
份额，通过向客户推广更多公司的新老产品，整合特种气体供应链，优化公司多
品种生产供应能力，深化公司在不同区域特种气体供应能力，确保达到预定的经
营目标，并且持续提升进口替代能力.
普通气体方面：进一步整合产能，持续优化供应链优势，在不确定的市场环
境下努力增加产品产量和销量。
工程设备方面：紧贴市场和客户需求，对现有生产场地产能进一步挖潜，同时
规划好新增产能布局。
（二）管理方面
1、打造更高效、更灵活的人力资源体系
2020 年，因应公司的发展需求，逐步引入海内外高端技术人员，在国内招
聘一批具备气体行业从业经验的中高端人才；建立科学长效，成体系的培训选拔
机制，为公司发展持续提供源源不断的人才储备；同时持续优化激励制度，适时
推出更多层次的激励制度。
2、继续加大研发投入，加快推进新产品投入市场，同时建立知识产权体系，
构建技术的护城河
提高公司在市场上的认知度，影响力，依靠技术研发、管理质量、服务营销、
创新定制等策略，实现资源利用成本最小化，企业经营效益最大化，提高产品质
量和品牌附加值。围绕“品牌产品—国产化进口替代”这一发展主线，持续提升
国产化进口替代进程。
加大技术改造、项目建设、产品研发方面的投入。加快新产品的市场导入，
推进产业链往上游延伸。提升研发能力打开与同行业的产品差异化、个性化、多
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
样化、高端化。以公司自主研发和对外引进技术的双模式，快速实现成果转化能
力，形成“生产一代、储备一代、研发一代”的产品研发。逐步建立以产品线为
主导的知识产权体系。
此外加快落实江西华特年产 8000 吨的特种气体项目申报和建设工作，争取
2021 年初，新产品陆续投入到市场。
3、提高治理机构的治理能力
2020 年公司董事会严格按照规则和要求履行上市公司职责，提高董事会三
会治理能力，增强上市公司规则及相关法律、法规的学习。努力提升公司治理和
内部管理的水平和效率。履职、忠实、勤勉地维护上市公司和全体股东的利益。
广东华特气体股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
附件二：
广东华特气体股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年度，广东华特气体股份有限公司监事会严格按照《公司法》﹑《证
券法》、《公司章程》、《监事会会议规则》和相关法律法规和规范性文件等要求，
从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。在帮助公司规范运作
和健康发展方面起到了积极促进作用，维护公司和股东的合法权益。2019 年度，
监事会的主要工作汇报如下：
一、监事会会议召开的情况
报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议：
会议批次 召开时间 审议议案
1、审议《关于 2018 年度监事会工作
报告的议案》
2、审议《关于 2018 年度财务决算报
第二届监事会第三次 2019 年 4 月 23 告的议案》
会议 日 3、审议《关于公司 2019 年财务预算
报告的议案》
4、审议《关于 2018 年度利润分配方
案的议案》
第二届监事会第四次 2019 年 10 月 25 审议《关于公司 2019 年 6 月至今工作
会议 日 总结的议案》
报告期内，监事会不存在组织召开股东大会的情形。
二、监事会履职情况
报告期内，监事会召开 2 次会议，全体监事均出席了会议。出席会议的监
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
事按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议规则》等规
定和要求，对相关议案进行了审议并形成了相关会议决议。同时，监事会成员积
极列席董事会、股东大会，对董事会、股东大会的各项重要议案、审议程序和会
议决议进行了监督。报告期内，监事会密切关注公司经营情况。同时，监事会对
公司董事、高级管理人员履职行为进行有效监督，进一步提高了公司规范化运作
水平。
三、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》
和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，尽力督促公司规范运作。根据实
际情况，监事会对公司 2019 年的情况向股东大会作如下报告：
1、公司依法运作情况的独立意见
公司的董事﹑高级管理人员能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使职权，能
够按照 2019 度的工作目标开展公司的经营管理工作，各部门完成了董事会和经
营管理班子所制定的 2019 年度经营指标。
2、公司财务的情况的独立意见
公司 2019 年年度财务报告反映了公司真实的财务状况，经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2020]第 ZC10147 号《2019 年度财
务审计报告》，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019
年年度财务报告所出具的审计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司
财务状况和经营成果。
监事会在 2019 年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和
检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了
一定的作用。
四、监事会 2020 年度工作计划
2020 年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治
理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司的良好形象。2020 年度监事会
的工作计划主要有以下几个方面：
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、
规范化。
2、坚持定期或不定期的对公司生产经营、资产管理状况、生产成本的控制
及管理、财务规范化等进行监督检查。
3、坚持定期或不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督检查。
督促董事、高级管理人员认真履行职责。
4、加强对公司募集资金使用情况的监督检查，保证专项资金的使用合法、
合规。
5、监事人员要加强上市公司规范运作规则的学习，提高自身的业务素质和
能力，切实维护股东的权益。
2020 年，监事会将根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相
关法律法规进一步完善法人治理结构，增强自律意识，加大监督力度，切实担负
起保护广大股东权益的责任。监事会将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同
促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
广东华特气体股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 26 日
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
附件三：
广东华特气体股份有限公司
2019 年度财务决算报告
公司 2019 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
已出具无保留意见的审计报告（信会师报字[2020]第 ZC10147 号）。公司 2019
年度财务决算报告如下：
主要财务数据
单位：元
项 目 2019 年 2018 年 同比增减
总资产 1,420,672,863.15 752,017,487.46 88.91%
总负债 225,097,866.82 198,519,319.58 13.39%
营业收入 843,990,066.84 817,543,747.59 3.23%
营业利润 84,041,783.30 82,083,122.19 2.39%
归属于上市公司股 72,594,659.69 67,848,362.04 7.00%
东的净利润
归属于母公司所有 1,195,574,996.33 553,498,167.88 116.00%
者权益
资产负债率 15.84% 26.40% -10.56%
2019 年 期 末 资 产 总 额 1,420,672,863.15 元 。 其 中 流 动 资 产
1,107,577,252.22 元，非流动资产 313,095,610.93 元。非流动资产中，固定资
产 235,593,987.20 元，无形资产 20,205,431.36 元,长期待摊费用 5,960,927.81
元，递延所得税资产 8,269,885.37 元。
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
2019 年期末负债总额 225,097,866.82 元，其中流动负债 213,567,649.39
元，非流动负债 11,530,217.43 元。归属母公司所有者权益 1,195,574,996.33
元。其中股本 120,000,000.00 元，资本公积 758,169,762.07 元，未分配利润
277,193,428.43 元。
2019 实现营业收入 843,990,066.84 元，实现营业利润 84,041,783.30 元，
实现归属于上市公司股东的净利润 72,594,659.69 元，基本每股收益 0.81 元。
广东华特气体股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日
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附件四：
广东华特气体股份有限公司
2020 年度财务预算报告
特别提示：本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制考核指标，能
否实现受宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度
等多种因素影响，存在较大的不确定性，不代表公司对 2020 年度的盈利预测。
一、公司 2020 年财务预算主要指标
根据公司 2019 年经营情况的总结和 2020 年经营形势的分析，并结合公司
2020 年度的经营目标、战略发展计划的安排， 计划 2020 年实现营业收入
93,000.00 万元，实现净利润 11,000.00 万元。
二、制定 2020 年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关的法律法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
三、为实现 2020 年财务预算目标的措施
1、公司经营理团队贯彻落实 2020 年财务预算报告的经营目标；
2、时刻关注上游的供应情况，加强与下游的联系和沟通，加强公司生产调度的
管理；
3、加强公司经营队伍的建设，巩固原有市场，积极开发新市场；
4、不断强化财务管理，优化成本管控、费用执行的风险预警机制，优化资本结
构，降低财务风险。
广东华特气体股份有限公司
2020 年 5 月 26 日
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
附件五：
广东华特气体股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
作为广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2019 年度，
我们按照《公司法》《证券法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，主动、有效、独立地履行职
责，发表客观、公正的独立意见，维护公司的整体利益。
一、独立董事的基本情况
公司 2019 年度董事会为公司第二届董事会，有独立董事 3 名：洑春干先生、
宋健先生、李建辉先生。
洑春干先生， 1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通
大学本科学历。 1990 年 7 月至 1992 年 12 月，担任北京市氧气厂技术员； 1993
年 1 月至 1996 年 12 月，历任北京普莱克斯实用气体公司项目工程师、运行工程
师；1997 年 1 月至 1998 年 1 月，担任日本酸素株式会社北京驻在员事务所所长
助理；1998 年 2 月至 2005 年 4 月，历任德国梅塞尔中国集团项目经理、梅塞尔
北方气体有限公司总经理助理、天津梅塞尔凯德气体系统有限公司黄骅氢气分公
司总经理；2005 年 5 月至今，历任中国工业气体工业协会副秘书长、秘书长。
2013 年 1 月至 2017 年 5 月，担任武汉钢铁集团气体有限责任公司董事；2015
年 10 月至今，担任苏州金宏气体股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至 2020
年 4 月，担任华特气体独立董事。
宋健先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学博
士研究生学历，中国社会科学院博士后。1988 年 9 月至 1992 年 10 月，担任湖
南三湘集团（香港）有限公司进口部经理；1992 年 10 月至今，担任海口保税区
阳光电器（新加坡）有限公司副总经理；1997 年 7 月至 2003 年 9 月，担任深圳
军山投资有限公司副总经理；2003 年 9 月至 2012 年 9 月，担任广东金融学院工
商管理系主任；2012 年 9 月至 2019 年 12 月，担任中国社科院财经战略研究院
研究员；2016 年 1 月至 2019 年 5 月，担任龙牌食品股份有限公司独立董事；2016
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
年 3 月至今，担任华特股份独立董事；2017 年 8 月至今，担任湖南华厦智库管
理咨询有限公司执行董事、总经理。2020 年 1 月至今，担任湖南科技大学副教
授。
李建辉先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东省社
会科学院硕士研究生学历，中国注册会计师。1987 年 1 月至 1994 年 9 月，担任
羊城晚报社会计师；1994 年 9 月至 1999 年 9 月，担任岭南会计师事务所总经理
助理；1999 年 9 月至 2007 年 12 月，担任广州市光领有限责任会计师事务所所
长； 2008 年 1 月至 2010 年 6 月，担任广州建筑集团有限公司副总会计师；2010
年 7 月至 2011 年 7 月，担任广州建筑股份有限公司财务负责人；2011 年 8 月至
2013 年 1 月，担任广州金融控股集团有限公司派驻财务总监； 2013 年 2 月至
2014 年 3 月，借调担任广州市国有资产管理委员会清产核资办公室小组负责人；
2014 年 4 月至 2015 年 2 月，担任广州金融控股集团有限公司风控管理部负责
人；2013 年 7 月至 2018 年 6 月，担任广东安居宝数码科技股份有限公司独立董
事； 2016 年 12 月至 2018 年 4 月，担任广州市融资再担保有限公司董事；2015
年 3 月至今，担任广州市光领有限责任会计师事务所顾问；2015 年 6 月至 2019
年 6 月，担任广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事；2015 年 11 月至 2019
年 4 月，担任广东冠昊生物科技股份有限公司监事；2016 年 6 月至今，担任侨
银环保科技股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至今，担任四川浩物机电股份
有限公司独立董事；2017 年 5 月至今，担任华特股份独立董事；2018 年 7 月至
今，担任东沣科技集团股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，担任长沙开
元仪器股份有限公司独立董事。
作为公司第二届独立董事，我们没有在公司担任除独立董事之外的其他任何
职务，没有从公司及其主要股东或有相关利益关系的机构和个人取得额外的未予
披露的其他利益。在履职期间，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）会议出席情况
2019 年，公司共举行了 11 次董事会、1 次战略委员会会议、2 次审计委员
会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议和 7 次股东大会。以
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
上会议，我们均努力做到亲身出席或委托出席，并做到在深入了解情况的基础上
作出正确决策。
2019 年，我们通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责， 对
董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据， 对每次董
事会和董事会专业委员会的议案材料，我们都认真阅读、仔细分析和研究。参会
过程中能认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我们的专业知识，发
表自己的意见和建议。 我们对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议， 并
慎重投票。我们都恪尽职守，注重维护公司和全体股东的利益。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，我们通过现场、电话、邮件等多种方式与公司管理层、责任部门
进行沟通，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极关注董事会决
议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重
大事项的进展情况。公司董事会办公室及相关部门为保证独立董事有效行使职权，
为我们提供了必要的条件，对我们要求补充的资料能够及时补充或解释，为独立
董事履行职责提供了较好的协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2019 年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的
相关决策、 执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独
立意见，具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律
法规以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规定。我们认为，关联
交易均遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的整体利益，不存在
损害股东特别是中小股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司未发生募集资金的使用情况。
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（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组情况。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司根据 2018 年度生产经营各项指标的完成情况，制定了 2019
年度高级管理人员的薪酬方案。该方案经公司董事会审议通过。我们认为该方案
符合国家有关法律法规及《公司章程》等的规定，决策程序合法有效，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发生业绩预告及业绩快报的情况。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。公司聘请会计师事务
所审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及相关规定，实施了 2018 年年度利
润分配方案。该方案符合公司的经营需要和公司股东的根本利益。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、控股股东、实际控制人及其他股东在进行首次公开发行股
票期间做出了相关承诺，我们将持续关注承诺的履行情况，并严格督促相关承诺
人积极合规地履行。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，我们持续关注公司在进行首次公开发行股票期间的信息披露工作，
督促公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露
管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，确保所披露信息符合真实、
及时、准确、完整的原则要求，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，建立健
全内部控制制度，稳步推进内控体系的建设。
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广东华特气体股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2019 年，公司共召开董事会 11 次，战略委员会 1 次，审计委员会 2 次，薪
酬与考核委员会 1 次，提名委员会 1 次，审议通过了包括公司首次公开发行股票
等重要事项在内的各类议案，为公司各项经营活动顺利开展奠定了重要基础。公
司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行认真的了解和研究，
有效促进了公司规范治理水平的提高。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司未开展新业务。
（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
2019 年，我们作为公司的独立董事，全面关注公司的发展状况，积极参与
公司的董事会会议，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，认真履行对上市公司及全体
股东的诚信与勤勉义务，在履行职责的时候，不受上市公司主要股东、实际控制
人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，努力维护公司整体利益
及中小股东的合法权益。
2020 年，我们将严格按照法律法规对独立董事的要求， 继续加强与公司董
事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事
职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告
独立董事：李建辉、宋健、洑春干
2020 年 5 月 26 日
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