证券代码：688268          证券简称：华特气体           公告编号：2020-035


                   广东华特气体股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2020 年 9 月 11 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 9 月 8 日以电子
邮件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由郑伟
荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议并通过了《关于使用超募资金改建公司第三车间的议案》


    监事会认为，公司本次使用超募资金 40,000,000.00 元用于投资改建公司第
三车间，有利于持续提高公司的仓储和运营能力，增强公司市场竞争力，符合公
司业务发展的需要，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目
的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    该议案尚需提交股东大会审议。




    2、审议并通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议
案》


    监事会认为，本次公司调整部分募投项目内部投资结构是结合实际经营情况
及公司未来发展重点，经重新评估项目建筑面积需求而提出的，有利于公司的长
远发展及规划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管
理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，满足公司实际发展需要，
有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现；未改变募投
项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东
利益的情形，同意调整部分募投项目内部投资结构。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    该议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                  广东华特气体股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2020 年 9 月 14 日