证券代码：688268           证券简称：华特气体     公告编号：2021-001

                   广东华特气体股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺花园大道百顺商业广场
华特气体会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        60,529,560
普通股股东所持有表决权数量                                 60,529,560
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              50.4413
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         50.4413


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；部分高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
        股东类型                       比例            比例               比例
                            票数               票数            票数
                                       （%）           （%）              （%）
普通股                    60,529,560 100.00        0    0.00          0    0.00




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《 关 于 聘 任    5,600     100%     0     0.00     0      0.00
         2020 年度内部
         控制审计机构
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

该议案为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以
上通过，且对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：陈勇、张家维

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人
员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。




   特此公告。


                                       广东华特气体股份有限公司董事会
                                                       2021 年 1 月 6 日