证券代码：688268          证券简称：华特气体         公告编号：2021-012



                 广东华特气体股份有限公司
        关于 2021 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任




    重要内容提示：

     2021年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

     2021年度日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此

类交易对关联人形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开的

第二届董事会第三十一次会议审议了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议

案》，全体董事一致审议通过了该议案，无需董事回避表决。

    公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见：公司预计与关联方发生的

关联交易，是基于公司正常生产经营需要，公司与相关关联方将依据公平合理的

定价政策，参照市场公允价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利

益，不会对公司独立性构成影响，表决程序合法、有效。

    本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

    （二）本次日常关联交易预计金额和类别


                                    1
                                            本年年
                                            初至披
                                                                                   本次预计金
                                            露日与
关联                              占同类              上年实际     占同类          额与上年实
                   本次预计金               关联人
交易      关联人                  业务比              发生金额     业务比          际发生金额
                   额（万元）               累计已
类别                              例（%）             （万元）     例（％）        差异较大的
                                            发生的
                                                                                     原因
                                            交易金
                                              额
          清远市
          联升空
          气液化    1,300.00        11.93   225.58    1,200.37      11.02             —
向   关   有限公
联   人     司
购   买   惠州市
原   材   惠阳华
料        隆工业     360.00         3.19    118.13       581.76     4.29              —
          气体有
          限公司
           小计     1,660.00        15.12   343.71    1,782.13      15.31             —
          清远市
          联升空
          气液化     100.00         0.13     8.36          46.00    0.08              —
向 关     有限公
联 人       司
销 售 惠州市
产品、 惠阳华
商品   隆工业        200.00         0.27    42.57        173.36     0.28              —
       气体有
       限公司
           小计      300.00         0.40    50.93        219.36     0.36              —
合计                1,960.00        15.52   394.64    2,001.49      15.67             —




       （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

 关联交易               上年（前次）预 上年（前次）实际 预计金额与实际发生金额差
              关联人
   类别                 计金额（万元） 发生金额（万元）       异较大的原因

             清远市联
向关联人     升空气液
                               1,200.00         1,200.37                      —
购买原材     化有限公
料             司
             惠州市惠          750.00           581.76                        —


                                            2
           阳华隆工
           业气体有
           限公司
            小计       1,950.00         1,782.13             —
           清远市联
           升空气液
                         200.00          46.00               —
           化有限公
向关联人     司
销 售 产   惠州市惠
品、商品   阳华隆工
                         100.00         173.36               —
           业气体有
           限公司
            小计         300.00         219.36               —
合计                   2,250.00         2,001.49             —

    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）关联人的基本情况。

    1、清远市联升空气液化有限公司

    法定代表人：刘贤熙

    注册资本：6000 万元

    成立日期：2003 年 3 月 7 日

    住所：广东清远高新技术产业开发区创兴二路 13 号

    主要办公地点：广东清远高新技术产业开发区创兴二路 13 号

    主营业务：生产、经营：液态气体（液氧、液氮、液氩）、医用氧（液态、

气态）、食品添加剂（氮气）；销售：贮槽设备、压缩机配件、钢瓶及管阀件；钢

质无缝气瓶检验（限不燃无毒气体气瓶）；气瓶（移动式压力容器）充装和销售；

危险化学品经营（依据危险化学品经营许可证核准范围内经营）；危险货物运输

（依据道路运输经营许可证核准范围内经营）。(依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动)。

    主要股东或实际控制人：刘贤熙（持股比例 43%）、徐结洲（持股比例 37%）



                                    3
    最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据：

                                                           单位：人民币 元

总资产             净资产                营业收入         净利润

216,759,374.78     145,801,948.94        207,438,647.02   27,658,069.64

    (注：该数据未经审计)

    2、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司

    法定代表人：司徒健俊

    注册资本：800 万元

    成立日期：2002 年 7 月 15 日

    住所：惠阳区沙田镇长龙岗工业区

    主要办公地点：惠阳区沙田镇长龙岗工业区

    主营业务：充装、销售：液化气体、永久气体、混合气体、低温液化永久气

体（以上项目具体按广东省气瓶（移动式压力容器）充装许可证核定的经营范围

经营）；批发（设仓储）：危险化学品（具体按危险化学品经营许可证核定的经营

范围经营）；钢质无缝气瓶检验；铝合金无缝气瓶检验；危险货物运输（2 类）；

普通货运（以上全部项目持有效期许可证方可经营）；销售：焊接器材、容器器

材、容器配件、气体容器；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目

除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    主要股东或实际控制人：曹新林（持股比例 46%）、广东华特气体股份有限

公司（持股比例 46%）

    最近一个会计年度（2020 年度）的主要财务数据：

                                                           单位：人民币 元

                                     4
总资产            净资产               营业收入        净利润

34,698,184.14     29,352,393.00        51,185,992.53   4,458,927.75

    （二）与上市公司的关联关系

    清远市联升空气液化有限公司、惠州市惠阳华隆工业气体有限公司均为公司

的参股公司，公司根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

    （三）履约能力分析

    清远市联升空气液化有限公司与惠州市惠阳华隆工业气体有限公司的经营

情况正常，与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容。

    公司和各关联方 2021 年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料

和销售产品等，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方

发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的

定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益。

    （二）关联交易协议签署情况。

    具体关联交易协议将在实际采购或服务发生时签署。

    四、日常关联交易目的和对公司的影响

    本次预计的日常关联交易事项系正常业务经营，交易具有商业必要性及合理

性。公司和上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，且不

会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成

依赖。

    五、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：


                                   5
    1、上述 2021 年度预计日常关联交易事项已经公司第二届董事会第三十一次
会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本
次事项无需股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决
策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    2、公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损
害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市
公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    综上所述，保荐机构对华特气体 2021 年度预计日常关联交易事项无异议。

    六、上网公告附件

    （一）独立董事关于第二届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见

    （二）中信建投证券股份有限公司关于广东华特气体股份有限公司 2021 年

度日常关联交易预计事项的专项核查意见。

    特此公告。




                                         广东华特气体股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 29 日




                                  6