证券代码：688268           证券简称：华特气体      公告编号：2021-014


                   广东华特气体股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆 3 楼路演厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   10
普通股股东所持有表决权数量                                  77,617,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               64.6812
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          64.6812


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧
先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  77,607,560 99.9871       9,000 0.0115       997 0.0014



2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度监事会的工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  77,607,560 99.9871       9,000 0.0115       997 0.0014


3、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股               77,607,560 99.9871        9,000 0.0115        997 0.0014


4、 议案名称：《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对           弃权
    股东类型                                              比例         比例
                         票数           比例（%） 票数           票数
                                                        （%）          （%）
普通股                 77,616,560 99.9987            0 0.0000      997 0.0013


5、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
     股东类型                                           比例             比例
                        票数          比例（%） 票数             票数
                                                        （%）            （%）
普通股               77,607,560 99.9871        9,000 0.0115        997 0.0014


6、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
     股东类型                                           比例             比例
                        票数          比例（%） 票数             票数
                                                        （%）            （%）
普通股               77,607,560 99.9871        9,000 0.0115        997 0.0014


7、 议案名称：《关于 2021 年度公司董事、高级人员管理人员薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对             弃权
     股东类型                                           比例             比例
                        票数          比例（%） 票数             票数
                                                        （%）            （%）
普通股               77,607,560 99.9871        9,000 0.0115        997 0.0014
8、 议案名称：《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  77,607,560 99.9871       9,000 0.0115       997 0.0014


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4        《关于<公司      9,200 0.9022       0 0.0000     997     0.0978
         2020 年度利润
         分配方案>的议
         案》
7        《关于 2021 年     200    0.0196      9,000   0.8826     997    0.0977
         度公司董事、高
         级人员管理人
         员薪酬的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之
一以上通过，且议案 4、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
除此之外，本次会议听取了《2020 年度独立董事述职报告》。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

    律师：郭梦玥、蔡嘉怡

2、 律师见证结论意见：


    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。


                                  广东华特气体股份有限公司董事会
                                                 2021 年 5 月 21 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。